證券代碼:002008 證券簡稱:大族激光 公告編號：2017016
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
2016 年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,并對公告的虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
一、重要提示
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于 2017 年 4 月 25
日發(fā)出召開 2016 年年度股東大會的通知，于 2017 年 5 月 10 日發(fā)布提示性公告。本次會議
采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式，現(xiàn)場會議于 2017 年 5 月 15 日下午 2:30－5：00
在公司會議室召開，網(wǎng)絡投票時間為 2017 年 5 月 14 日－2017 年 5 月 15 日。其中，通過深
圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2017 年 5 月 15 日上午 9:30－11:30，下
午 13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2017 年 5 月 14
日 15:00 至 2017 年 5 月 15 日 15:00 期間的任意時間。
會議由公司董事會召集，會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定。
三、會議的出席情況
參加本次股東大會的股東或股東代理人共計 88 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù) 407,536,135
股，占公司股本總額的 38.1922%。其中，出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人
共計 6 名，代表公司有表決權(quán)股份 290,858,730 股，占公司股份總數(shù)的 27.2578%。通過深圳
證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡投票的股東共 82 名，代表公司有表決權(quán)股
份 116,677,405 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 10.9344%。
會議由公司董事長高云峰先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高管出席了會議, 北京市君
合（深圳）律師事務所律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。
四、議案審議和表決情況
本次股東大會無否決和修改議案的情況，也無新議案提交表決。本次股東大會通過現(xiàn)場
和網(wǎng)絡方式逐項表決通過了以下議案：
（1）審議通過《2016年董事會工作報告》。
表決結(jié)果：405,936,549 股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡投票）的 99.6075%；
0 股反對，占出席會議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡投票）的 0%；1,599,586 股棄權(quán)，占出席會議
有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡投票）的 0.3925%。
（2）審議通過《2016年監(jiān)事會工作報告》。
表決結(jié)果：405,936,549 股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡投票）的 99.6075%；
0 股反對，占出席會議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡投票）的 0%；1,599,586 股棄權(quán)，占出席會議
有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡投票）的 0.3925%。
（3）審議通過《2016年度報告》及《2016年度報告摘要》。
表決結(jié)果：405,936,549 股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡投票）的 99.6075%；
0 股反對，占出席會議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡投票）的 0%；1,599,586 股棄權(quán)，占出席會議
有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡投票）的 0.3925%。
（4）審議通過《2016年財務決算報告》。
表決結(jié)果：405,936,549 股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡投票）的 99.6075%；
0 股反對，占出席會議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡投票）的 0%；1,599,586 股棄權(quán)，占出席會議
有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡投票）的 0.3925%。
（5）審議通過《2016年利潤分配方案》。
表決結(jié)果：405,926,149 股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡投票）的 99.6049%；
10,400 股反對，占出席會議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡投票）的 0.0026%；1,599,586 股棄權(quán)，
占出席會議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡投票）的 0.3925%。
其中，出席會議的中小投資者表決情況：同意 121,438,404 股，占出席會議中小股東所
持股份的 98.6916％；反對 10,400 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0085％；棄權(quán)
1,599,586 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 1.3000％。
（6）審議通過《關(guān)于修改的議案》。
表決結(jié)果：405,936,549 股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡投票）的 99.6075%；
0 股反對，占出席會議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡投票）的 0%；1,599,586 股棄權(quán)，占出席會議
有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡投票）的 0.3925%。
本項議案已獲得出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。
（7）審議通過《關(guān)于公司為下屬控股子公司擔保的議案》。
同意為控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司（以下簡稱“大族冠華”）在營
口銀行股份有限公司營口分行(即編號為 2017012 公告中的債權(quán)人“營口銀行股份有限公司
營業(yè)部”)即將到期的 4000 萬元貸款提供續(xù)保，即 2017 年 5 月 18 日到期的 2000 萬元貸款
和 2017 年 8 月 29 日到期的 2000 萬元貸款。包含本次擔保，公司為大族冠華在營口銀行股
份有限公司營口分行的擔保額度不超過 8700 萬元。
表決結(jié)果：375,446,232 股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡投票）的 92.1259%；
30,490,317 股反對，占出席會議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡投票）的 7.4816%；1,599,586 股棄
權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡投票）的 0.3925%。
（8）審議通過《關(guān)于使用自有資金進行投資理財?shù)淖h案》
表決結(jié)果：375,436,132 股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡投票）的 92.1234%；
30,500,417 股反對，占出席會議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡投票）的 7.4841%；1,599,586 股棄權(quán)，
占出席會議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡投票）的 0.3925%。
其中，出席會議的中小投資者表決情況：同意 90,948,387 股，占出席會議中小股東所持
股份的 73.9127%；反對 30,500,417 股，占出席會議中小股東所持股份的 24.7873%；棄權(quán)
1,599,586 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 1.3000%。
（9）審議通過《關(guān)于聘請瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2017 年審計機
構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：405,626,649 股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡投票）的 99.5315%；
309,900 股反對，占出席會議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡投票）的 0.0760%；1,599,586 股棄權(quán)，
占出席會議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡投票）的 0.3925%。
其中，出席會議的中小投資者表決情況：同意 121,138,904 股，占出席會議中小股東所
持股份的 98.4482%；反對 309,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.2519%；棄權(quán)
1,599,586 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 1.3000%。
五、獨立董事述職情況
本次股東大會，獨立董事邱大梁先生代表公司四名獨立董事進行述職，向股東大會提交
了《2016 年度獨立董事述職報告》。該報告對 2016 年度公司獨立董事出席董事會及股東大
會次數(shù)、發(fā)表獨立意見、日常工作及保護社會公眾股東合法權(quán)益等履職情況進行了報告。
《2016 年度獨立董事述職報告》全文于 2017 年 4 月 25 日刊登在公司信息披露指定網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)上（http://www.cninfo.com.cn）。
六、律師出具的法律意見
本次股東大會由北京市君合（深圳）律師事務所張宗珍律師、劉錦律師現(xiàn)場見證，并出
具了《法律意見書》,《法律意見書》認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會
議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定，由此作出的股東大會決議是合法有效的。
七、備查文件
1、2016 年年度股東大會決議
2、法律意見書
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
二○一七年五月十六日