東旭光電科技股份有限公司
2017 年第四次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間，沒有增加、否決或變更議案的情況。
二、會議召開的情況
1、召開時間：
（1）現(xiàn)場會議召開日期和時間：2017 年 6 月 26 日（星期一）下午 14：50。
（2）網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：
2017 年 6 月 26 日，上午 9:30－11:30、下午 13:00－15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2017 年 6 月 25 日下午 15:00 至 2017 年 6 月 26 日下午
15:00 中的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：北京市海淀區(qū)復興路甲 23 號臨 5 院綜合會議室
3、召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式
4、股東大會召集人：公司董事會
5、主持人：董事長李兆廷先生
6、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)則及《公司
章程》的規(guī)定。
三、會議的出席情況
出席本次股東大會的股東及股東代理人共 31 人，代表股份數(shù) 1,420,574,097 股，
占公司有表決權總股份的 28.76%，（其中，B 股股東及股東代理人 8 人）。
出席本次股東大會現(xiàn)場會議并投票表決的股東及股東代理人共 16 人，代表股份數(shù)
901,867,396 股，占公司有表決權總股份的 18.26%，其中，B 股股東及股東代理人 7 人，
代表股份數(shù) 2,134,660 股，占公司有表決權總股份的 0.04%。
通過網(wǎng)絡投票的股東 15 人，代表股份數(shù) 518,706,701 股，占公司有表決權總股份
的 10.50%，其中，B 股股東及股東代理人 1 人，代表股份數(shù) 932,000 股，占公司有表決
權總股份的 0.02%。
公司董事、監(jiān)事及高管人員、公司聘請的獨立財務顧問、律師出席了會議，符合《公
司法》和本公司章程的有關規(guī)定。
四、提案審議和表決情況
本次會議以現(xiàn)場（現(xiàn)場采用記名投票表決方式）和網(wǎng)絡投票表決方式審議了以下議
案：
1、 審議《關于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議
案》；
2、 逐項審議《關于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易
方案的議案》：
2.1 本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易的整體方案
2.2 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的具體方案
（1） 交易方式、交易標的和交易對方
（2） 交易對價及定價方式
（3） 交易對價的支付方式
（4） 發(fā)行股份的種類和面值
（5） 發(fā)行方式、發(fā)行對象及認購方式
（6） 發(fā)行股份的定價依據(jù)、定價基準日和發(fā)行價格
（7） 發(fā)行股份的數(shù)量
（8） 現(xiàn)金對價的支付
（9） 上市地點
（10） 相關資產(chǎn)辦理權屬轉(zhuǎn)移的合同義務和違約責任
（11） 過渡期內(nèi)損益歸屬和結(jié)算
（12） 鎖定期安排
（13） 盈利補償與減值測試
（14） 人員安置
（15） 滾存未分配利潤安排
（16） 本次發(fā)行決議的有效期
2.3 本次發(fā)行股份募集配套資金具體方案
（1） 募集配套資金股票發(fā)行種類和面值
（2） 募集配套資金股票發(fā)行方式、發(fā)行對象及認購方式
（3） 募集配套資金股票發(fā)行的定價依據(jù)、定價基準日和發(fā)行價格
（4） 募集配套資金金額
（5） 募集配套資金發(fā)行股份數(shù)量
（6） 募集配套資金用途
（7） 募集配套資金所發(fā)行股份的鎖定期
（8） 募集配套資金所發(fā)行股票的上市地點
（9） 滾存未分配利潤安排
（10） 本次發(fā)行決議的有效期
3、 審議《關于及其摘要的議案》；
4、 審議《關于本次交易構(gòu)成關聯(lián)交易的議案》；
5、 審議《關于本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組及借殼上市的議案》；
6、 審議《關于公司與交易對方簽署附條件生效的、的議案》；
7、 審議《關于公司與交易對方簽署附條件生效的、的議案》；
8、 審議《關于公司與部分交易對方簽署附條件生效的利潤補償協(xié)議的議案》；
9、 審議《關于公司與部分交易對方簽署附條件生效的的議案》；
10、 審議《關于公司與認購對象簽署附條件生效的〈非公開發(fā)行股份之股份認購協(xié)
議〉的議案》；
11、 審議《關于本次交易符合第十一條和第四條規(guī)定的議案》；
12、 審議《本次交易符合第四十三條相關規(guī)定的
議案》；
13、 審議《關于評估機構(gòu)獨立性、評估假設前提合理性、評估方法與評估目的相關
性及評估定價公允性的議案》；
14、 審議《關于批準本次交易相關審計報告、審閱報告和資產(chǎn)評估報告的議案》；
15、 審議《關于本次交易定價的依據(jù)及公平合理性說明的議案》；
16、 審議《關于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金攤薄即期回報及
填補回報措施的議案》；
17、 審議《控股股東、實際控制人關于公司本次交易攤薄即期回報采取填補措施能
夠得到切實履行的承諾》；
18、 審議《董事、高級管理人員關于公司本次交易攤薄即期回報采取填補措施能夠
得到切實履行的承諾的議案》；
19、 審議《關于提請股東大會授權董事會或董事會授權人士全權辦理本次發(fā)行股份
及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易相關事宜的議案》。
上述議案二至議案十九均為關聯(lián)交易，與該議案有利害關系的關聯(lián)股東東旭集團有
限公司及一致行動人石家莊寶石電子集團有限責任公司、東旭科技集團有限公司合計持
有的 895,743,028 股股份進行了回避表決。
（一）各議案具體表決情況如下：
全體表決情況
占有效表 占有效表 占有效
同意 反對 棄權 表決
議案 決股數(shù)比 決股數(shù)比 表決股
（股） （股） （股） 結(jié)果
例 例 數(shù)比例
議案 1 1,420,574,097 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
議案 2
子議案 2.1 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.2 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.3 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.4 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.5 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.6 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.7 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.8 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.9 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.10 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.11 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.12 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.13 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.14 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.15 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.16 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.17 524,825,369 99.999% 0 0.00% 5,700 0.001% 通過
子議案 2.18 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.19 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.20 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.21 524,825,369 99.999% 0 0.00% 5,700 0.001% 通過
子議案 2.22 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.23 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.24 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.25 524,825,369 99.999% 0 0.00% 5,700 0.001% 通過
子議案 2.26 524,825,369 99.999% 0 0.00% 5,700 0.001% 通過
子議案 2.27 524,825,369 99.999% 0 0.00% 5,700 0.001% 通過
議案 3 524,825,369 99.999% 0 0.00% 5,700 0.001% 通過
議案 4 524,825,369 99.999% 0 0.00% 5,700 0.001% 通過
議案 5 524,815,369 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過
議案 6 524,815,369 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過
議案 7 524,815,369 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過
議案 8 524,815,369 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過
議案 9 524,815,369 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過
議案 10 524,815,369 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過
議案 11 524,815,369 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過
議案 12 524,815,369 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過
議案 13 524,815,369 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過
議案 14 524,815,369 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過
議案 15 524,815,369 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過
議案 16 524,815,369 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過
議案 17 524,815,369 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過
議案 18 524,815,369 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過
議案 19 524,815,369 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過
A 股表決情況
占有效表 占有效表 占有效
同意 反對 棄權 表決
議案 決股數(shù)比 決股數(shù)比 表決股
（股） （股） （股） 結(jié)果
例 例 數(shù)比例
議案 1 1,417,507,437 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
議案 2
子議案 2.1 521,764,409 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.2 521,764,409 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.3 521,764,409 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.4 521,764,409 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.5 521,764,409 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.6 521,764,409 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.7 521,764,409 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.8 521,764,409 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.9 521,764,409 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.10 521,764,409 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.11 521,764,409 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.12 521,764,409 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.13 521,764,409 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.14 521,764,409 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.15 521,764,409 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.16 521,764,409 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.17 521,758,709 99.999% 0 0.00% 5,700 0.001% 通過
子議案 2.18 521,764,409 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.19 521,764,409 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.20 521,764,409 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.21 521,758,709 99.999% 0 0.00% 5,700 0.001% 通過
子議案 2.22 521,764,409 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.23 521,764,409 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.24 521,764,409 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.25 521,758,709 99.999% 0 0.00% 5,700 0.001% 通過
子議案 2.26 521,758,709 99.999% 0 0.00% 5,700 0.001% 通過
子議案 2.27 521,758,709 99.999% 0 0.00% 5,700 0.001% 通過
議案 3 521,758,709 99.999% 0 0.00% 5,700 0.001% 通過
議案 4 521,758,709 99.999% 0 0.00% 5,700 0.001% 通過
議案 5 521,748,709 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過
議案 6 521,748,709 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過
議案 7 521,748,709 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過
議案 8 521,748,709 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過
議案 9 521,748,709 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過
議案 10 521,748,709 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過
議案 11 521,748,709 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過
議案 12 521,748,709 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過
議案 13 521,748,709 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過
議案 14 521,748,709 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過
議案 15 521,748,709 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過
議案 16 521,748,709 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過
議案 17 521,748,709 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過
議案 18 521,748,709 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過
議案 19 521,748,709 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過
B 股表決情況
占有效表 占有效表 占有效
同意 反對 棄權 表決
議案 決股數(shù)比 決股數(shù)比 表決股
（股） （股） （股） 結(jié)果
例 例 數(shù)比例
議案 1 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過
議案 2
子議案 2.1 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過
子議案 2.2 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過
子議案 2.3 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過
子議案 2.4 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過
子議案 2.5 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過
子議案 2.6 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過
子議案 2.7 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過
子議案 2.8 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過
子議案 2.9 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過
子議案 2.10 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過
子議案 2.11 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過
子議案 2.12 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過
子議案 2.13 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過
子議案 2.14 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過
子議案 2.15 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過
子議案 2.16 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過
子議案 2.17 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過
子議案 2.18 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過
子議案 2.19 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過
子議案 2.20 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過
子議案 2.21 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過
子議案 2.22 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過
子議案 2.23 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過
子議案 2.24 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過
子議案 2.25 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過
子議案 2.26 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過
子議案 2.27 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過
議案 3 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過
議案 4 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過
議案 5 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過
議案 6 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過
議案 7 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過
議案 8 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過
議案 9 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過
議案 10 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過
議案 11 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過
議案 12 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過
議案 13 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過
議案 14 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過
議案 15 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過
議案 16 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過
議案 17 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過
議案 18 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過
議案 19 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過
(二)中小投資者表決情況
中小投資者表決情況
占有效表 占有效表 占有效
同意 反對 棄權 表決
議案 決股數(shù)比 決股數(shù)比 表決股
（股） （股） （股） 結(jié)果
例 例 數(shù)比例
議案 1 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
議案 2
子議案 2.1 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.2 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.3 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.4 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.5 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.6 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.7 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.8 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.9 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.10 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.11 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.12 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.13 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.14 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.15 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.16 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.17 524,825,369 99.999% 0 0.00% 5,700 0.001% 通過
子議案 2.18 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.19 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.20 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.21 524,825,369 99.999% 0 0.00% 5,700 0.001% 通過
子議案 2.22 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.23 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.24 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過
子議案 2.25 524,825,369 99.999% 0 0.00% 5,700 0.001% 通過
子議案 2.26 524,825,369 99.999% 0 0.00% 5,700 0.001% 通過
子議案 2.27 524,825,369 99.999% 0 0.00% 5,700 0.001% 通過
議案 3 524,825,369 99.999% 0 0.00% 5,700 0.001% 通過
議案 4 524,825,369 99.999% 0 0.00% 5,700 0.001% 通過
議案 5 524,815,369 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過
議案 6 524,815,369 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過
議案 7 524,815,369 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過
議案 8 524,815,369 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過
議案 9 524,815,369 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過
議案 10 524,815,369 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過
議案 11 524,815,369 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過
議案 12 524,815,369 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過
議案 13 524,815,369 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過
議案 14 524,815,369 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過
議案 15 524,815,369 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過
議案 16 524,815,369 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過
議案 17 524,815,369 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過
議案 18 524,815,369 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過
議案 19 524,815,369 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市安理律師事務所
2、律師姓名： 盛芝然 高晴
3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集及召開程序、審議的議案符合《公司法》、
《上市公司股東大會規(guī)則》、《治理準則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《股
東大會議事規(guī)則》的規(guī)定；本次股東大會的召集人及出席本次股東大會的股東、股東代
理人、其他人員的資格合法有效，本次股東大會的表決程序與表決結(jié)果合法有效。
六、備查文件
1、公司 2017 年第四次臨時股東大會決議；
2、北京市安理律師事務所出具的法律意見書。
特此公告
東旭光電科技股份有限公司董事會
2017 年 6 月 27 日