證券代碼:002008 證券簡(jiǎn)稱:大族激光 公告編號(hào)：2016042
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會(huì)
第一次會(huì)議通知于 2016 年 11 月 15 日以傳真形式向全體董事發(fā)出，會(huì)議于 2016 年 11 月 21
日以通訊的形式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席會(huì)議的董事 9 人。會(huì)議的召集、召開(kāi)
符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。經(jīng)與會(huì)董事審議并通過(guò)了
以下決議：
一、與會(huì)董事以同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)、
副董事長(zhǎng)的議案》；
鑒于公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)已選舉出第六屆董事會(huì)董事成員，根據(jù)公司章程，
選舉高云峰先生為公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，選舉張建群先生為公司第六屆董事會(huì)副董事
長(zhǎng)，任期自 2016 年 11 月 21 日起至 2019 年 10 月 30 日止。
二、與會(huì)董事以同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立董事會(huì)專門
委員會(huì)及其人員組成的議案》。
同意公司設(shè)立第六屆董事會(huì)專門委員會(huì)，即董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)、董事會(huì)審計(jì)委員
會(huì)、董事會(huì)提名委員會(huì)、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)和董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)，各委員會(huì)的成員名單
如下：
1、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)由獨(dú)立董事邱大梁先生、獨(dú)立董事黃亞英先生、董事胡殿
君先生 3 人組成，公司獨(dú)立董事邱大梁先生任主任委員。
2、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由獨(dú)立董事郭晉龍先生、獨(dú)立董事邱大梁先生、董事張建群先生
3 人組成，公司獨(dú)立董事郭晉龍先生任主任委員。
3、董事會(huì)提名委員會(huì)由獨(dú)立董事樊建平先生、獨(dú)立董事黃亞英先生、董事呂啟濤先生
3 人組成，公司獨(dú)立董事樊建平先生任主任委員。
4、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)由董事高云峰先生、馬勝利女士、獨(dú)立董事樊建平先生 3 人組成，
公司董事高云峰先生任主任委員。
5、董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)由獨(dú)立董事黃亞英先生、獨(dú)立董事郭晉龍先生、董事張建群
先生 3 人組成，公司獨(dú)立董事黃亞英先生任主任委員。
本屆專門委員會(huì)任期與第六屆董事會(huì)任期一致，其職責(zé)權(quán)限、決策程序、議事規(guī)則遵
照相應(yīng)專門委員會(huì)議事規(guī)則執(zhí)行。
三、與會(huì)董事以同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)聘任部分
高管人員的議案》；
經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)提名，同意聘任高云峰先生為公司總經(jīng)理，聘任周輝強(qiáng)先生為公
司財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任杜永剛先生為公司董事會(huì)秘書(shū)。以上高管任期自 2016 年 11 月 21 日起至
2019 年 11 月 20 日止。（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）
杜永剛先生的聯(lián)系方式如下，辦公電話：0755-86161340，傳真：0755-86161327，郵
箱：bsd@hanslaser.com。
四、與會(huì)董事以同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過(guò)了《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審
計(jì)部負(fù)責(zé)人、證券事務(wù)代表的議案》；
經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提名，同意聘任陳雪梅女士為公司內(nèi)部審計(jì)部負(fù)責(zé)人，經(jīng)董事會(huì)
提名委員會(huì)提名，同意聘任王琳女士為公司證券事務(wù)代表，任期自 2016 年 11 月 21 日起至
2019 年 11 月 20 日止。（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）。
王琳女士的聯(lián)系方式如下，辦公電話：0755-86161340，傳真：0755-86161327，郵箱：
bsd@hanslaser.com。
五、與會(huì)董事以同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過(guò)了《關(guān)于增資大族歐洲股
份公司的議案》；
為發(fā)展公司海外業(yè)務(wù)，同意公司對(duì)公司控股 100％的子公司 Han’s Europe AG 增加投
資 3000 萬(wàn)美元。本次增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易及《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重
大資產(chǎn)重組情形。本次增資在董事會(huì)的審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。詳見(jiàn)第 2016043
號(hào)公告——《關(guān)于增資大族歐洲股份公司的公告》。
六、與會(huì)董事以同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過(guò)了《關(guān)于公司向中國(guó)信托
商業(yè)銀行股份有限公司廣州分行申請(qǐng)人民幣 1 億元綜合授信額度的議案》；
同意公司向中國(guó)信托商業(yè)銀行股份有限公司廣州分行申請(qǐng)人民幣 1 億元綜合授信額度，
期限 1 年，免擔(dān)保。本決議對(duì)授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請(qǐng)均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門
出具董事會(huì)決議。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2016 年 11 月 23 日
簡(jiǎn)歷
周輝強(qiáng)先生，生于 1973 年，大學(xué)本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師職稱，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾任江西
省吉安市糧食局下屬合資企業(yè)主管會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理，2001 年以來(lái)歷任本公司財(cái)務(wù)部成本
會(huì)計(jì)、副經(jīng)理、經(jīng)理，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。周輝強(qiáng)先生現(xiàn)持有本公司股份
341,363 股，與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管
理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的
情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人。不
存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》第 3.2.3 條所列
情形。
杜永剛先生，生于1969年，大學(xué)本科學(xué)歷。先后任中國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)信托投資公司投資銀行
部項(xiàng)目經(jīng)理、深圳龍飛紡織有限公司董事、中國(guó)銀河證券深圳華強(qiáng)北營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人等職，現(xiàn)
任本公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)。杜永剛先生現(xiàn)持有本公司股份143,602股，與持有公司5%
以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其
他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人。不存在《深圳證券交易所中小企
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015年修訂）》第3.2.3條所列情形。已取得董事會(huì)秘書(shū)資格證
書(shū)。
陳雪梅女士，生于 1969 年，碩士在讀，會(huì)計(jì)師。先后任職于電子部第十二研究所、深
圳市大族激光科技股份有限公司財(cái)務(wù)部、深圳市大族數(shù)控科技有限公司財(cái)務(wù)部、深圳市大族
激光科技股份有限公司審計(jì)部，大族控股集團(tuán)有限公司監(jiān)事，現(xiàn)任本公司監(jiān)事、內(nèi)部審計(jì)部
負(fù)責(zé)人。陳雪梅女士現(xiàn)持有本公司股份 58,688 股，與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際
控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公
司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證
券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人。不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作
指引（2015 年修訂）》第 3.2.3 條所列情形。
王琳女士，1978年出生，大學(xué)本科學(xué)歷。2001年畢業(yè)后到本公司工作至今，持有董事會(huì)
秘書(shū)資格證書(shū)。王琳女士未持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、
公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》
中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所
懲戒，不是失信被執(zhí)行人。不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015
年修訂）》第3.2.3條所列情形。