大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
關(guān)于董事辭職的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會于 2017
年 3 月 20 日收到公司獨立董事樊建平先生的書面辭職報告，樊建平先生因個人原因辭去
公司第六屆董事會董事職務，辭職后將不在公司擔任任何職務。
公司董事會原有董事 9 人，其中獨立董事 4 人，樊建平先生辭職后，董事會現(xiàn)有董事 8
人，獨立董事 3 人，公司董事會董事人數(shù)未低于《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)。根據(jù)《公
司法》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《公司章程》 等有關(guān)規(guī)定，
樊建平先生辭去董事的申請自辭職報告送達公司董事會之日起生效。公司將按照相關(guān)規(guī)定盡
快補選董事并提交股東大會審議，同時盡快補選董事會提名委員會、戰(zhàn)略委員會委員并提交
公司董事會審議。
本次董事變更后,董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計
沒有超過公司董事總數(shù)的二分之一。
公司董事會對樊建平先生在擔任公司董事期間對公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會
2017 年 3 月 21 日