大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于董事辭職的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）董事會(huì)于 2017
年 3 月 20 日收到公司獨(dú)立董事樊建平先生的書(shū)面辭職報(bào)告，樊建平先生因個(gè)人原因辭去
公司第六屆董事會(huì)董事職務(wù)，辭職后將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。
公司董事會(huì)原有董事 9 人，其中獨(dú)立董事 4 人，樊建平先生辭職后，董事會(huì)現(xiàn)有董事 8
人，獨(dú)立董事 3 人，公司董事會(huì)董事人數(shù)未低于《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)。根據(jù)《公
司法》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》 等有關(guān)規(guī)定，
樊建平先生辭去董事的申請(qǐng)自辭職報(bào)告送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。公司將按照相關(guān)規(guī)定盡
快補(bǔ)選董事并提交股東大會(huì)審議，同時(shí)盡快補(bǔ)選董事會(huì)提名委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)委員并提交
公司董事會(huì)審議。
本次董事變更后,董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)
沒(méi)有超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。
公司董事會(huì)對(duì)樊建平先生在擔(dān)任公司董事期間對(duì)公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2017 年 3 月 21 日