證券代碼:002008 證券簡稱:大族激光 公告編號(hào)：2016039
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會(huì)議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會(huì)議召開的情況
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“大族激光”）
2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于 2016 年 10 月 15 日發(fā)出通知,于 2016 年 10 月 27 日發(fā)布提
示性公告。本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,現(xiàn)場會(huì)議于 2016 年 10 月 31
日下午 2:30－5：00 在公司會(huì)議室召開,網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為 2016 年 10 月 30 日－2016 年 10
月 31 日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2016 年 10 月
31 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具
體時(shí)間為：2016 年 10 月 30 日 15:00 至 2016 年 10 月 31 日 15:00 期間的任意時(shí)間。會(huì)議
由公司董事會(huì)召集,會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 91 人，代表股份 348,261,426 股，占上市公司總股份的
32.6373％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東 17 人，代表股份 297,827,445 股，占上市公司總股份的
27.9109％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 74 人，代表股份 50,433,981 股，占上市公司總股份的 4.7264％。
中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 89 人，代表股份 63,750,954 股，占上市公司總股份的
5.9744％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東 15 人，代表股份 13,316,973 股，占上市公司總股份的 1.2480％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 74 人，代表股份 50,433,981 股，占上市公司總股份的 4.7264％。
公司副董事長張建群先生主持本次會(huì)議，公司部分董事、監(jiān)事、高管出席了會(huì)議,君合
（深圳）律師事務(wù)所律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證,并出具法律意見書。
四、議案審議和表決情況
本次股東大會(huì)無否決和修改議案的情況,也無新議案提交表決。大會(huì)采用記名方式進(jìn)行
現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票表決,審議并通過了以下議案：
1、 審議通過了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨選舉第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》；
1.1 關(guān)于選舉高云峰先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
表決結(jié)果：346,260,971 股贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 99.4256%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者（中小投資者指除貴公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)
或者合計(jì)持有貴公司 5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）表決情況：61,750,499 股贊
成，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.8621%。
1.2 關(guān)于選舉張建群先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
表決結(jié)果：346,260,968 股贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 99.4256%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者表決情況：61,750,496 股贊成，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.8621%。
1.3 關(guān)于選舉呂啟濤先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
表決結(jié)果：346,260,968 股贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 99.4256%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者表決情況：61,750,496 股贊成，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.8621%。
1.4 關(guān)于選舉馬勝利女士為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
表決結(jié)果：346,260,968 股贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 99.4256%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者表決情況：61,750,496 股贊成，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.8621%。
1.5 關(guān)于選舉胡殿君先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
表決結(jié)果：346,260,968 股贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 99.4256%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者表決情況：61,750,496 股贊成，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.8621%。
2、審議通過了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨選舉第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》；
2.1 關(guān)于選舉樊建平先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
表決結(jié)果：347,776,468 股贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 99.8607%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者表決情況：63,265,996 股贊成，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.2393%。
2.2 關(guān)于選舉黃亞英先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
表決結(jié)果：347,776,468 股贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 99.8607%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者表決情況：63,265,996 股贊成，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.2393%。
2.3 關(guān)于選舉邱大梁先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
表決結(jié)果：347,776,468 股贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 99.8607%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者表決情況：63,265,996 股贊成，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.2393%。
2.4 關(guān)于選舉郭晉龍先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
表決結(jié)果：347,776,468 股贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 99.8607%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者表決情況：63,265,996 股贊成，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.2393%。
3、審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨選舉第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》；
3.1 關(guān)于選舉王磊先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
表決結(jié)果：347,776,468 股贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 99.8607%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者表決情況：63,265,996 股贊成，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.2393%。
3.2 關(guān)于選舉陳俊雅女士為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
表決結(jié)果：347,776,468 股贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 99.8607%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者表決情況：63,265,996 股贊成，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.2393%。
4、審議通過了《關(guān)于修改的議案》；
總表決情況：
同意 344,266,622 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 98.8529％；反對(duì) 20,450 股，占
出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0059％；棄權(quán) 3,974,354 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
3,974,354 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 1.1412％。
中小股東總表決情況：
同意 59,756,150 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 93.7337％；反對(duì) 20,450 股，占出
席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0321％；棄權(quán) 3,974,354 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 3,974,354
股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 6.2342％。
5、審議通過了《關(guān)于公司為下屬控股子公司擔(dān)保的議案》。
總表決情況：
同意 331,948,624 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 95.3159％；反對(duì) 9,656,672 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 2.7728％；棄權(quán) 6,656,130 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
3,974,354 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 1.9112％。
中小股東總表決情況：
同意 47,438,152 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 74.4117％；反對(duì) 9,656,672 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 15.1475％；棄權(quán) 6,656,130 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
3,974,354 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 10.4408％。
五、律師出具的法律意見
本次股東大會(huì)由君合（深圳）律師事務(wù)所張慧麗律師、夏彥律師現(xiàn)場見證,并出具了《法
律意見書》,《法律意見書》認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席現(xiàn)場會(huì)議人
員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，
由此作出的股東大會(huì)決議是合法有效的。
六、備查文件
1、2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議
2、法律意見書
特此公告
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
二○一六年十一月一日