證券代碼:002008 證券簡稱:大族激光 公告編號：2017001
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會(huì)
第三次會(huì)議通知于 2017 年 2 月 4 日以專人書面、電子郵件和傳真的方式送達(dá)各位董事，會(huì)
議于 2017 年 2 月 10 日以通訊的形式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席會(huì)議的董事 9
人。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。經(jīng)
與會(huì)董事審議并通過了以下決議：
一、與會(huì)董事以同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《關(guān)于公司向廣發(fā)銀行
股份有限公司深圳分行申請不超過人民幣 5 億元綜合授信額度的議案》；
因公司經(jīng)營需要，同意公司向廣發(fā)銀行股份有限公司深圳分行申請不超過 5 億元綜合授
信額度，期限 1 年，擔(dān)保方式為信用。本決議對授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請均有效，具體
單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會(huì)決議。
二、與會(huì)董事以同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《關(guān)于公司向中國建設(shè)
銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣 4 億元綜合授信額度的議案》。
因公司經(jīng)營需要，同意公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣 4 億元
綜合授信額度，期限 2 年，擔(dān)保方式為信用。本決議對授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請均有效，
具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會(huì)決議。
三、與會(huì)董事以同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《關(guān)于公司向上海銀行
股份有限公司深圳分行申請人民幣 5 億元綜合授信額度的議案》
因公司經(jīng)營需要，同意公司向上海銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣 5 億元綜合
授信額度，期限 1 年，擔(dān)保方式為信用。本決議對授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請均有效，具
體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會(huì)決議。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2017 年 02 月 14 日