大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
鑒于大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十九
次會(huì)議審議的部分議案須提交股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司將召開(kāi)2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。有關(guān)
股東大會(huì)的具體情況如下：
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況：
1、會(huì)議屆次：本次股東大會(huì)為公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章
程的規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2016 年 10 月 31 日下午 2:30－5：00；網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016 年 10 月
30 日－2016 年 10 月 31 日。
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間：2016 年 10 月 31 日上
午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)
間：2016 年 10 月 30 日 15:00 至 2016 年 10 月 31 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
5、股權(quán)登記日：2016 年 10 月 26 日
6、會(huì)議召開(kāi)方式及表決方式
（1）本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券
交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投
票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（2）表決方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決
權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種
投票方式，同一表決權(quán)只能選擇其中一種方式。
7、出席會(huì)議的對(duì)象
（1）截止 10 月 26 日交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的股東均
有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加決議，該股東代理人不必是公司
股東。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的律師。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)深南大道 9988 號(hào)大族科技中心大廈公司二樓會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)：
1、審議《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨選舉第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》；
1.1 關(guān)于選舉高云峰先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
1.2 關(guān)于選舉張建群先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
1.3 關(guān)于選舉呂啟濤先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
1.4 關(guān)于選舉馬勝利女士為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
1.5 關(guān)于選舉胡殿君先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
2、審議《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨選舉第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》；
2.1 關(guān)于選舉樊建平先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
2.2 關(guān)于選舉黃亞英先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
2.3 關(guān)于選舉邱大梁先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
2.4 關(guān)于選舉郭晉龍先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
以上議案 1、2 非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事的選舉采用累積投票制。其中獨(dú)立董事候選人的
任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后方可提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
3、審議《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨選舉第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》；
3.1 關(guān)于選舉王磊先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
3.2 關(guān)于選舉陳俊雅女士為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
以上監(jiān)事的選舉采用累積投票制。
4、審議《關(guān)于修改的議案》；
5、審議《關(guān)于公司為下屬控股子公司擔(dān)保的議案》；
注：（1）議案 4 須經(jīng)出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)；
（2）公司將對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開(kāi)披露。
三、會(huì)議登記辦法：
1、登記方式：法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定
代表人出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、能證明其具有法定代表人資格的
有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的
法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)和持股憑證；個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡(受托
出席者須持授權(quán)委托書(shū)、本人身份證及股東帳戶卡)辦理登記手續(xù)。異地股東可用傳真或信
函的方式登記。
2、登記時(shí)間及地點(diǎn)：
（1）登記時(shí)間：2016 年 10 月 28 日（上午 9：00-11：00，下午 13：30-15：00）
（2）登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)深南大道 9988 號(hào)大族科技中心大廈公司董秘辦
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。
五、其他事項(xiàng)
大會(huì)聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)深南大道 9988 號(hào)大族科技中心大廈公司董秘辦
大會(huì)聯(lián)系電話：0755－86161340
大會(huì)聯(lián)系傳真：0755－86161327
郵政編碼： 518052
聯(lián)系人：杜永剛
參加會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理。
六、備查文件：公司第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2016 年 10 月 27 日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程
一、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的投票程序
1、投票代碼：362008；
2、投票簡(jiǎn)稱：大族投票
3、投票時(shí)間：2016 年 10 月 31 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00
4.股東可以選擇以下兩種方式之一通過(guò)交易系統(tǒng)投票：
（1）通過(guò)證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票。
（2）通過(guò)證券公司交易終端以指定投票代碼通過(guò)買入委托進(jìn)行投票。
5.通過(guò)證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票的操作程序：
（1）登錄證券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡(luò)投票”或“投票”功能欄目；
（2）選擇公司會(huì)議進(jìn)入投票界面；
（3）根據(jù)議題內(nèi)容點(diǎn)擊“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”；對(duì)累積投票議案則填寫選舉票數(shù)。
6．通過(guò)證券公司交易終端以指定投票代碼通過(guò)買入委托進(jìn)行投票的操作程序：
（1）在投票當(dāng)日，“大族投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總
數(shù)。
（2）進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”。
（3）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。1.01 元代表議案 1.1，1.02 元代表議
案 1.2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。
本次股東大會(huì)需要表決的議案事項(xiàng)及對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格如下：
對(duì)應(yīng)
議案序號(hào) 議案內(nèi)容
申報(bào)價(jià)格
1 《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨選舉第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
1.1 關(guān)于選舉高云峰先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 1.01
1.2 關(guān)于選舉張建群先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 1.02
1.3 關(guān)于選舉呂啟濤先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 1.03
1.4 關(guān)于選舉馬勝利女士為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 1.04
1.5 關(guān)于選舉胡殿君先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 1.05
2 《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨選舉第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
2.1 關(guān)于選舉樊建平先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 2.01
2.2 關(guān)于選舉黃亞英先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 2.02
2.3 關(guān)于選舉邱大梁先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 2.03
2.4 關(guān)于選舉郭晉龍先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 2.04
3 《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨選舉第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》
3.1 關(guān)于選舉王磊先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案 3.01
3.2 關(guān)于選舉陳俊雅女士為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案 3.02
4 《關(guān)于修改的議案》 4.00
5 《關(guān)于公司為下屬控股子公司擔(dān)保的議案》 5.00
注：①本次會(huì)議所審議的議案1、議案2、議案3采用累積投票制投票，累積投票制表決
票填寫方法：累積投票制是指股東大會(huì)選舉董事（含獨(dú)立董事）或者監(jiān)事時(shí)，每一股份擁有
與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。
議案1 選舉非獨(dú)立董事5名，股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×5；
議案2 選舉獨(dú)立董事4名，股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×4；
議案3 選舉非職工代表監(jiān)事2名，股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×2。
②對(duì)于采用累積投票制的議案1、2、3在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)選舉票數(shù)。對(duì)于議案4、
議案5在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。
③對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；
④不符合上述規(guī)定的申報(bào)無(wú)效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理。
（4）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。對(duì)于不采用累積投票制的議案，
在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1 股代表同意，2 股代表反對(duì)，3 股代表?xiàng)墮?quán)；對(duì)于采
用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。
表決意見(jiàn)類型 委托數(shù)量
同意 1股
反對(duì) 2股
棄權(quán) 3股
（5）對(duì)同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn)，不得撤單。
二、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2016 年 10 月 30 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日）
下午 3：00，結(jié)束時(shí)間為 2016 年 10 月 31 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午 3：00。
2. 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身
份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交
所投資者服務(wù)密碼”。
3．股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)
通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附：授權(quán)委托書(shū)樣本
授權(quán)委托書(shū)
茲委托 先生（女士）代表我單位（本人）出席大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份
有限公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式行使表決權(quán)：
議案序
議 案 名 稱 表決意見(jiàn)
號(hào)
《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨選舉第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議
1 同意票數(shù)
案》（股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×5 ）
1.1 關(guān)于選舉高云峰先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
1.2 關(guān)于選舉張建群先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
1.3 關(guān)于選舉呂啟濤先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
1.4 關(guān)于選舉馬勝利女士為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
1.5 關(guān)于選舉胡殿君先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨選舉第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
2 同意票數(shù)
（股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×4）
2.1 關(guān)于選舉樊建平先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
2.2 關(guān)于選舉黃亞英先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
2.3 關(guān)于選舉邱大梁先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
2.4 關(guān)于選舉郭晉龍先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨選舉第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的
3 同意票數(shù)
議案》（股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×2）
3.1 關(guān)于選舉陳雪梅女士為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
3.2 關(guān)于選舉陳俊雅女士為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
表決意見(jiàn)
議案序
議 案 名 稱
號(hào) 同 反 棄
意 對(duì) 權(quán)
4 《關(guān)于修改的議案》
5 《關(guān)于公司為下屬控股子公司擔(dān)保的議案》
委托人（簽名或蓋章）： 受托人（簽名）：
委托人身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)碼：
委托人股東帳號(hào)：
委托持股數(shù)： 股
委托日期：
注：1.對(duì)于議案 1、2、3 采用累積投票制投票。對(duì)于議案 4、5，委托股東對(duì)受托人的
指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方打“√” 為準(zhǔn)。
2. 授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。