大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第五屆董事會第三十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會第三十次會議通知于 2016 年 10 月
19 日以傳真形式發(fā)出，會議于 2016 年 10 月 24 日以通訊表決的方式召開。會議應(yīng)出席董事
9 人，親自出席會議的董事 9 人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與
會董事審議并通過了以下決議：
一、與會董事以同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《2016 年第三季度報告》；
《 2016 年 第 三 季 度 報 告 》 全 文 詳 見 10 月 25 日 信 息 披 露 網(wǎng) 站
（http://www.cninfo.com.cn）；《2016 年第三季度報告》正文刊登在 10 月 25 日的《證券
時報》、《中國證券報》、《上海證券報》上。
二、與會董事以同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《關(guān)于公司向上海銀行
股份有限公司深圳分行申請人民幣 2 億元綜合授信額度的議案》；
同意公司向上海銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣 2 億元綜合授信額度，期限 1
年，擔(dān)保方式為信用。本決議對授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專
門出具董事會決議。
三、與會董事以同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《關(guān)于公司向招商銀行
股份有限公司深圳分行申請人民幣 5 億元綜合授信額度的議案》。
同意公司向招商銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣 5 億元綜合授信額度，期限 1
年，擔(dān)保方式為信用。本決議對授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專
門出具董事會決議。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會
2016 年 10 月 25 日