大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
關于召開 2016 年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
鑒于大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十九
次會議審議的部分議案須提交股東大會批準，公司將召開2016年第一次臨時股東大會。有關
股東大會的具體情況如下：
一、召開會議基本情況：
1、會議屆次：本次股東大會為公司 2016 年第一次臨時股東大會。
2、會議召集人：公司董事會
3、本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章
程的規(guī)定。
4、會議召開時間
現(xiàn)場會議時間：2016 年 10 月 31 日下午 2:30－5：00；網(wǎng)絡投票時間：2016 年 10 月
30 日－2016 年 10 月 31 日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間：2016 年 10 月 31 日上
午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時
間：2016 年 10 月 30 日 15:00 至 2016 年 10 月 31 日 15:00 期間的任意時間。
5、股權登記日：2016 年 10 月 26 日
6、會議召開方式及表決方式
（1）本次臨時股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券
交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投
票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。
（2）表決方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式。同一表決
權出現(xiàn)重復表決的，以第一次投票結(jié)果為準。網(wǎng)絡投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種
投票方式，同一表決權只能選擇其中一種方式。
7、出席會議的對象
（1）截止 10 月 26 日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司登記在冊的股東均
有權出席本次股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加決議，該股東代理人不必是公司
股東。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8、現(xiàn)場會議地點：深圳市南山區(qū)深南大道 9988 號大族科技中心大廈公司二樓會議室
二、會議審議事項：
1、審議《關于董事會換屆選舉暨選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》；
1.1 關于選舉高云峰先生為公司第六屆董事會非獨立董事的議案
1.2 關于選舉張建群先生為公司第六屆董事會非獨立董事的議案
1.3 關于選舉呂啟濤先生為公司第六屆董事會非獨立董事的議案
1.4 關于選舉馬勝利女士為公司第六屆董事會非獨立董事的議案
1.5 關于選舉胡殿君先生為公司第六屆董事會非獨立董事的議案
2、審議《關于董事會換屆選舉暨選舉第六屆董事會獨立董事的議案》；
2.1 關于選舉樊建平先生為公司第六屆董事會獨立董事的議案
2.2 關于選舉黃亞英先生為公司第六屆董事會獨立董事的議案
2.3 關于選舉邱大梁先生為公司第六屆董事會獨立董事的議案
2.4 關于選舉郭晉龍先生為公司第六屆董事會獨立董事的議案
以上議案 1、2 非獨立董事和獨立董事的選舉采用累積投票制。其中獨立董事候選人的
任職資格和獨立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后方可提請股東大會審議。
3、審議《關于監(jiān)事會換屆選舉暨選舉第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》；
3.1 關于選舉王磊先生為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
3.2 關于選舉陳俊雅女士為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
以上監(jiān)事的選舉采用累積投票制。
4、審議《關于修改的議案》；
5、審議《關于公司為下屬控股子公司擔保的議案》；
注：（1）議案 4 須經(jīng)出席會議股東所持有效表決權的三分之二以上通過；
（2）公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結(jié)果將及時公開披露。
三、會議登記辦法：
1、登記方式：法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定
代表人出席會議的,應出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件、能證明其具有法定代表人資格的
有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位的
法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證；個人股東持本人身份證、股東帳戶卡(受托
出席者須持授權委托書、本人身份證及股東帳戶卡)辦理登記手續(xù)。異地股東可用傳真或信
函的方式登記。
2、登記時間及地點：
（1）登記時間：2016 年 10 月 28 日（上午 9：00-11：00，下午 13：30-15：00）
（2）登記地點：深圳市南山區(qū)深南大道 9988 號大族科技中心大廈公司董秘辦
四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
大會聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)深南大道 9988 號大族科技中心大廈公司董秘辦
大會聯(lián)系電話：0755－86161340
大會聯(lián)系傳真：0755－86161327
郵政編碼： 518052
聯(lián)系人：杜永剛
參加會議的股東食宿及交通費自理。
六、備查文件：公司第五屆董事會第二十九次會議決議
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
2016 年 10 月 15 日
附件一：
參加網(wǎng)絡投票的具體流程
一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的投票程序
1、投票代碼：362008；
2、投票簡稱：大族投票
3、投票時間：2016 年 10 月 31 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00
4.股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統(tǒng)投票：
（1）通過證券公司交易終端網(wǎng)絡投票專用界面進行投票。
（2）通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票。
5.通過證券公司交易終端網(wǎng)絡投票專用界面進行投票的操作程序：
（1）登錄證券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡投票”或“投票”功能欄目；
（2）選擇公司會議進入投票界面；
（3）根據(jù)議題內(nèi)容點擊“同意”、“反對”或“棄權”；對累積投票議案則填寫選舉票數(shù)。
6．通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票的操作程序：
（1）在投票當日，“大族投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總
數(shù)。
（2）進行投票時買賣方向應選擇“買入”。
（3）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。1.01 元代表議案 1.1，1.02 元代表議
案 1.2，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。
本次股東大會需要表決的議案事項及對應的申報價格如下：
對應
議案序號 議案內(nèi)容
申報價格
1 《關于董事會換屆選舉暨選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》
1.1 關于選舉高云峰先生為公司第六屆董事會非獨立董事的議案 1.01
1.2 關于選舉張建群先生為公司第六屆董事會非獨立董事的議案 1.02
1.3 關于選舉呂啟濤先生為公司第六屆董事會非獨立董事的議案 1.03
1.4 關于選舉馬勝利女士為公司第六屆董事會非獨立董事的議案 1.04
1.5 關于選舉胡殿君先生為公司第六屆董事會非獨立董事的議案 1.05
2 《關于董事會換屆選舉暨選舉第六屆董事會獨立董事的議案》
2.1 關于選舉樊建平先生為公司第六屆董事會獨立董事的議案 2.01
2.2 關于選舉黃亞英先生為公司第六屆董事會獨立董事的議案 2.02
2.3 關于選舉邱大梁先生為公司第六屆董事會獨立董事的議案 2.03
2.4 關于選舉郭晉龍先生為公司第六屆董事會獨立董事的議案 2.04
3 《關于監(jiān)事會換屆選舉暨選舉第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》
3.1 關于選舉王磊先生為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案 3.01
3.2 關于選舉陳俊雅女士為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案 3.02
4 《關于修改的議案》 4.00
5 《關于公司為下屬控股子公司擔保的議案》 5.00
注：①本次會議所審議的議案1、議案2、議案3采用累積投票制投票，累積投票制表決
票填寫方法：累積投票制是指股東大會選舉董事（含獨立董事）或者監(jiān)事時，每一股份擁有
與應選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。
議案1 選舉非獨立董事5名，股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×5；
議案2 選舉獨立董事4名，股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×4；
議案3 選舉非職工代表監(jiān)事2名，股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×2。
②對于采用累積投票制的議案1、2、3在“委托數(shù)量”項下填報選舉票數(shù)。對于議案4、
議案5在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。
③對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
④不符合上述規(guī)定的申報無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動撤單處理。
（4）在“委托數(shù)量”項下填報表決意見或選舉票數(shù)。對于不采用累積投票制的議案，
在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄權；對于采
用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項下填報投給某候選人的選舉票數(shù)。
表決意見類型 委托數(shù)量
同意 1股
反對 2股
棄權 3股
（5）對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。
二、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2016 年 10 月 30 日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）
下午 3：00，結(jié)束時間為 2016 年 10 月 31 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）下午 3：00。
2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身
份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交
所投資者服務密碼”。
3．股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)
通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附：授權委托書樣本
授權委托書
茲委托 先生（女士）代表我單位（本人）出席大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份
有限公司 2016 年第一次臨時股東大會，對以下議案以投票方式行使表決權：
議案序
議 案 名 稱 表決意見
號
《關于董事會換屆選舉暨選舉第六屆董事會非獨立董事的議
1 同意票數(shù)
案》（股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×5 ）
1.1 關于選舉高云峰先生為公司第六屆董事會非獨立董事的議案
1.2 關于選舉張建群先生為公司第六屆董事會非獨立董事的議案
1.3 關于選舉呂啟濤先生為公司第六屆董事會非獨立董事的議案
1.4 關于選舉馬勝利女士為公司第六屆董事會非獨立董事的議案
1.5 關于選舉胡殿君先生為公司第六屆董事會非獨立董事的議案
《關于董事會換屆選舉暨選舉第六屆董事會獨立董事的議案》
2 同意票數(shù)
（股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×4）
2.1 關于選舉樊建平先生為公司第六屆董事會獨立董事的議案
2.2 關于選舉黃亞英先生為公司第六屆董事會獨立董事的議案
2.3 關于選舉邱大梁先生為公司第六屆董事會獨立董事的議案
2.4 關于選舉郭晉龍先生為公司第六屆董事會獨立董事的議案
《關于監(jiān)事會換屆選舉暨選舉第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的
3 同意票數(shù)
議案》（股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×2）
3.1 關于選舉陳雪梅女士為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
3.2 關于選舉陳俊雅女士為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
表決意見
議案序
議 案 名 稱
號 同 反 棄
意 對 權
4 《關于修改的議案》
5 《關于公司為下屬控股子公司擔保的議案》
委托人（簽名或蓋章）： 受托人（簽名）：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人股東帳號：
委托持股數(shù)： 股
委托日期：
注：1.對于議案 1、2、3 采用累積投票制投票。對于議案 4、5，委托股東對受托人的
指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”欄內(nèi)相應地方打“√” 為準。
2. 授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。