證券代碼:002008 證券簡(jiǎn)稱:大族激光 公告編號(hào)：2016033
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議通知于 2016 年 10
月 8 日以傳真形式發(fā)出，會(huì)議以通訊表決的方式于 2016 年 10 月 14 日召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董
事 9 人，親自出席會(huì)議的董事 9 人。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)
與會(huì)董事審議并通過(guò)了以下決議：
一、與會(huì)董事以同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉
暨選舉第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》；
公司第五屆董事會(huì)成員的任期于 2016 年 10 月 10 日屆滿，根據(jù)《公司法》和本公司章
程的規(guī)定，現(xiàn)選舉第六屆董事會(huì)成員。
持有公司有表決權(quán)股份總數(shù) 17.64%的股東大族控股集團(tuán)有限公司推薦高云峰先生、張建
群先生、馬勝利女士、胡殿君先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；持有公司有表決
權(quán)股份總數(shù) 9.03%的股東高云峰先生推薦呂啟濤先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選
人。第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人任期三年。（非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)附件）
本議案尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，股東大會(huì)將采用累積投票的表決方式對(duì)非獨(dú)立董事
候選人進(jìn)行投票表決。
二、與會(huì)董事以同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉
暨選舉第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》；
公司第五屆董事會(huì)成員的任期于 2016 年 10 月 10 日屆滿，根據(jù)《公司法》和本公司章
程的規(guī)定，現(xiàn)選舉第六屆董事會(huì)成員。
持有公司有表決權(quán)股份總數(shù) 17.64%的股東大族控股集團(tuán)有限公司推薦樊建平先生、黃
亞英先生、郭晉龍先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)
9.03%的股東高云峰先生推薦邱大梁先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，以上候選人
與上述由公司股東提名的董事候選人組成公司第六屆董事會(huì)，任期三年。
以上獨(dú)立董事候選人是按照法律規(guī)定進(jìn)行必要的審查后確定的，提名人充分了解被提
名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，具備擔(dān)任獨(dú)立董事的資格和獨(dú)
立性，提名人在提名前并征得了被提名人的同意，其推薦和提名程序符合法律、法規(guī)及本公
司章程的有關(guān)規(guī)定。（獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)附件）
獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性須經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后方可提交股東
大會(huì)審議，股東大會(huì)將采用累積投票的表決方式對(duì)獨(dú)立董事候選人進(jìn)行投票表決。
上述公司第六屆董事會(huì)董事候選人中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董
事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。
為確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆董事會(huì)董事就任前，原董事仍將依照法律、行政法
規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，認(rèn)真履行董事職責(zé)。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了無(wú)異議的獨(dú)立意見(jiàn)?！丢?dú)立董事對(duì)公司董事會(huì)換屆選舉的獨(dú)立
意見(jiàn)》、《獨(dú)立董事候選人聲明》、《獨(dú)立董事提名人聲明》詳見(jiàn) 10 月 15 日信息披露網(wǎng)站
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司向第五屆董事會(huì)各位董事在任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)深表感謝。
三、與會(huì)董事以同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過(guò)了《關(guān)于修改
的議案》；
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司章程指引（2016 年修訂）》、《上市公司股東
大會(huì)規(guī)則（2016 年修訂）》以及深圳證券交易所《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2014 年修
訂）》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，
結(jié)合公司實(shí)際情況，同意對(duì)《大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司
章程》”）的相關(guān)條款進(jìn)行修改。
原《公司章程》第十二條：“經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：激光、機(jī)器人及自動(dòng)化等
技術(shù)在智能制造領(lǐng)域的系統(tǒng)解決方案及其相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；
自有貨物運(yùn)輸及物業(yè)租賃。”
修改為：“經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：激光、機(jī)器人及自動(dòng)化技術(shù)在智能制造領(lǐng)域
的系統(tǒng)解決方案；激光雕刻機(jī)、激光焊接機(jī)、激光切割機(jī)、激光器及相關(guān)元件、機(jī)器人相關(guān)
產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；自有貨物運(yùn)輸；物業(yè)租賃。”
本議案尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
四、與會(huì)董事以同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過(guò)了《關(guān)于公司為下屬控股
子公司擔(dān)保的議案》；
鑒于控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大族冠華”）在營(yíng)
口銀行股份有限公司營(yíng)口分行的4700萬(wàn)貸款即將到期，公司同意為大族冠華在營(yíng)口銀行股
份有限公司營(yíng)口分行4700萬(wàn)元貸款提供續(xù)保，根據(jù)公司章程，本次擔(dān)保需提交股東大會(huì)批
準(zhǔn)。
詳見(jiàn)2016 年 10月 15日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及信息披露
網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）第2016034號(hào)——《關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保的公告》。
五、與會(huì)董事以同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過(guò)了《關(guān)于公司向匯豐銀行(中
國(guó))有限公司深圳分行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣 3 億元綜合授信額度》；
為了降低公司財(cái)務(wù)成本，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，滿足公司日常經(jīng)營(yíng)的需求，公司同意向匯豐銀
行(中國(guó))有限公司深圳分行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣 3 億元綜合授信額度，免擔(dān)保。本決議對(duì)授信
額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請(qǐng)均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門(mén)出具董事會(huì)決議。
六、與會(huì)董事以同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過(guò)了《關(guān)于公司向平安銀行
股份有限公司深圳分行申請(qǐng) 3 億元人民幣綜合授信額度的議案》；
為了降低公司財(cái)務(wù)成本，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，滿足公司日常經(jīng)營(yíng)的需求，公司同意向平安
銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民幣 3 億元綜合授信額度，期限 1 年，擔(dān)保方式為信用。
本決議對(duì)授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請(qǐng)均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門(mén)出具董事會(huì)決議。
七、與會(huì)董事以同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過(guò)了《關(guān)于公司向華美銀行
（中國(guó)）有限公司深圳分行申請(qǐng) 1 億元人民幣綜合授信額度的議案》；
為了降低公司財(cái)務(wù)成本，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，滿足公司日常經(jīng)營(yíng)的需求，公司同意向華美銀
行（中國(guó)）有限公司深圳分行申請(qǐng) 1 億元人民幣綜合授信額度，免擔(dān)保。本決議對(duì)授信額度
內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請(qǐng)均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門(mén)出具董事會(huì)決議。
八、與會(huì)董事以同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過(guò)了《關(guān)于公司向?qū)幉ㄣy行
股份有限公司深圳分行申請(qǐng) 2 億元人民幣綜合授信額度的議案》；
為了降低公司財(cái)務(wù)成本，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，滿足公司日常經(jīng)營(yíng)的需求，公司同意向?qū)幉?br/>銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng) 2 億元人民幣綜合授信額度，期限 1 年，擔(dān)保方式為信用。
本決議對(duì)授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請(qǐng)均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門(mén)出具董事會(huì)決議。
九、與會(huì)董事以同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過(guò)了《關(guān)于公司向中國(guó)銀行
股份有限公司深圳南頭支行申請(qǐng)不超過(guò) 6 億元人民幣綜合授信額度的議案》；
為了降低公司財(cái)務(wù)成本，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，滿足公司日常經(jīng)營(yíng)的需求，公司同意向中國(guó)
銀行股份有限公司深圳南頭支行申請(qǐng)不超過(guò) 6 億元人民幣綜合授信額度，期限 1 年，擔(dān)保方
式為信用。本決議對(duì)授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請(qǐng)均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門(mén)出具董事
會(huì)決議。
十、與會(huì)董事以同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2016 年
第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
公司將于 2016 年 10 月 31 日下午 2:30－5：00 召開(kāi) 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，詳
見(jiàn) 10 月 15 日 的 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》、《 中 國(guó) 證 券 報(bào) 》、《 上 海 證 券 報(bào) 》 及 信 息 披 露 網(wǎng) 站
（http://www.cninfo.com.cn）第 2016035 號(hào)公告—《關(guān)于召開(kāi) 2016 年年度股東大會(huì)的通
知》。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2016 年 10 月 15 日
第六屆董事候選人簡(jiǎn)歷
高云峰先生，生于 1967 年，北京航空航天大學(xué)飛行器設(shè)計(jì)專業(yè)學(xué)士，北京大學(xué)工商管
理碩士。曾任職于南京航空航天大學(xué)、香港大族實(shí)業(yè)有限公司等公司。1996 年創(chuàng)辦深圳市
大族實(shí)業(yè)有限公司，任該公司董事長(zhǎng)。1999 年至 2003 年 1 月任深圳市大族激光科技有限公
司、深圳市大族激光科技股份有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，2003 年 1 月辭去總經(jīng)理職務(wù)。2005
年 11 月再次兼任總經(jīng)理職務(wù)，現(xiàn)任本公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，同時(shí)擔(dān)任大族控股集團(tuán)有限公
司董事長(zhǎng)、廣東省人大代表、深圳市人大常委會(huì)委員、深圳市工商聯(lián)副主席、北京航空航天
大學(xué)客座教授、深圳大學(xué)客座教授、中山大學(xué)兼職教授、哈爾濱工業(yè)大學(xué)兼職教授。高云峰
先生現(xiàn)持有本公司股份 96,319,535 股，是實(shí)際控制人，持有公司控股股東 99.86%股份，與
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)
定的不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲
戒，不是失信被執(zhí)行人。不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015
年修訂）》第 3.2.3 條所列情形。
張建群先生，生于 1965 年，大學(xué)本科，清華大學(xué)計(jì)算機(jī)系畢業(yè)。曾任上海凱利公司通
訊經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理，1997 年至今歷任本公司市場(chǎng)總監(jiān)、現(xiàn)任本公司副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理。張建
群先生現(xiàn)持有本公司股份 589,555 股，與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及公司
董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的
不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不
是失信被執(zhí)行人。不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修
訂）》第 3.2.3 條所列情形。
呂啟濤先生，生于 1962 年，德國(guó)國(guó)籍，德國(guó)柏林技術(shù)大學(xué)物理博士，博士后。曾任德
國(guó)柏林固體激光研究所高級(jí)研究員，德國(guó)羅芬激光技術(shù)公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部經(jīng)理，巴伐利亞光電
子公司合伙創(chuàng)辦人，負(fù)責(zé)激光產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)，美國(guó)相干公司慕尼黑分公司技術(shù)總監(jiān)，現(xiàn)任
本公司董事、副總經(jīng)理兼首席技術(shù)官，德國(guó) Baublys 公司總經(jīng)理，入選國(guó)家‘千人計(jì)劃’。
呂啟濤先生未持有本公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及公司董事、
監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)
任公司高管的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不是失信
被執(zhí)行人。不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》第
3.2.3 條所列情形。
馬勝利女士，生于 1966 年，中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士、香港公開(kāi)大學(xué) MBA、中國(guó)人民
大學(xué)經(jīng)濟(jì)信息管理系學(xué)士。1989 年 7 月-1998 年 2 月在中國(guó)長(zhǎng)城計(jì)算機(jī)集團(tuán)公司先后從事金
融軟件系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和財(cái)務(wù)工作，軟件工程師、會(huì)計(jì)師；2000 年 6 月?lián)渭t塔創(chuàng)新投資股份有
限公司副總裁至今；現(xiàn)任本公司董事。馬勝利女士未持有本公司股份，與持有公司 5%以上
股份的股東、實(shí)際控制人及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公
司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)
的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人。不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公
司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》第 3.2.3 條所列情形。
胡殿君先生，生于 1966 年，理學(xué)學(xué)士、經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、中國(guó)注冊(cè)
資產(chǎn)評(píng)估師，先后任唐山工程技術(shù)學(xué)院基礎(chǔ)課部教師、深圳飛圖新科技開(kāi)發(fā)公司華北銷(xiāo)售總
部經(jīng)理、深圳市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資服務(wù)有限公司咨詢?cè)u(píng)估部副經(jīng)理、深圳市國(guó)成科技投資有
限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、貴州航天電源科技有限公司常務(wù)副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)、深圳市泛海電源
有限公司總經(jīng)理等職。2005 年 4 月至 2008 年 12 月任本公司董事會(huì)秘書(shū)，現(xiàn)任本公司董事，
深圳歐菲光科技股份有限公司董事、深圳市科達(dá)利實(shí)業(yè)股份有限公司董事，深圳卓智信資產(chǎn)
評(píng)估有限公司執(zhí)行董事，深圳紅樹(shù)投資管理有限公司執(zhí)行合伙人、總裁。胡殿君先生未持有
本公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人
員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，
未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人。不存在《深
圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》第 3.2.3 條所列情形。
樊建平先生，生于 1963 年，中國(guó)科學(xué)院計(jì)算機(jī)軟件專業(yè)博士，深圳市政協(xié)委員。1990
年至 2006 年曾任職于中國(guó)科學(xué)院計(jì)算所，擔(dān)任國(guó)家高性能計(jì)算機(jī)工程中心主任、計(jì)算所副
所長(zhǎng)，2006 年 3 月至今擔(dān)任中國(guó)科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院院長(zhǎng)?，F(xiàn)任本公司獨(dú)立董事，
兼任南開(kāi)大學(xué)兼職教授、北京交通大學(xué)兼職教授、北京計(jì)算機(jī)學(xué)會(huì)常務(wù)理事、第三屆深圳市
科技專家委員會(huì)委員，深圳市海洋產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟理事長(zhǎng)，深圳市低成本健康產(chǎn)學(xué)研聯(lián)
盟理事長(zhǎng)，深圳市機(jī)器人產(chǎn)學(xué)研資聯(lián)盟理事長(zhǎng)，深圳機(jī)器人協(xié)會(huì)理事，深圳英才舉薦委員，
深圳市南山區(qū)科技顧問(wèn)，深圳市寶安區(qū)科技顧問(wèn)，深圳市前海深港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作區(qū)產(chǎn)業(yè)咨
詢顧問(wèn)。1993 年開(kāi)始享受?chē)?guó)家的政府特殊津貼；2007 年入選新世紀(jì)百千萬(wàn)人才工程國(guó)家級(jí)
人選；2011 年獲廣東省優(yōu)秀共產(chǎn)黨員；2013 年入選鵬城杰出人才；2014 年當(dāng)選中國(guó)計(jì)算機(jī)
學(xué)會(huì)(CCF)會(huì)士，榮獲深圳市市長(zhǎng)獎(jiǎng)。樊建平先生未持有本公司股份，與持有公司 5%以上股
份的股東、實(shí)際控制人及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公
司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)
的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人。不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公
司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》第 3.2.3 條所列情形。
黃亞英先生，生于 1962 年，吉林大學(xué)法學(xué)專業(yè)學(xué)士，中國(guó)政法大學(xué)法學(xué)碩士。1988 年
至 2003 年曾任職于西北政法大學(xué)，先后擔(dān)任講師、副教授、教授。2003 年 9 月至今任職深
圳大學(xué)教授。2006 年至 2009 年擔(dān)任深圳大學(xué)法學(xué)院副院長(zhǎng)。2009 年 7 月至今擔(dān)任深圳大學(xué)
法學(xué)院院長(zhǎng)、深圳大學(xué)學(xué)位評(píng)定委員會(huì)委員?，F(xiàn)任本公司獨(dú)立董事、深圳市機(jī)場(chǎng)集團(tuán)股份公
司獨(dú)立董事、大成（深圳）律師事務(wù)所兼職律師。黃亞英先生未持有本公司股份，與持有公
司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其
他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人。不存在《深圳證券交易所中小企
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》第 3.2.3 條所列情形。
邱大梁先生，生于 1966 年，法學(xué)碩士研究生。1992 年前在西北政法學(xué)院就學(xué)，取得經(jīng)
濟(jì)法專業(yè)研究生學(xué)歷和法學(xué)碩士學(xué)位；1992 年 7 月-2007 年 9 月分別在中國(guó)人民銀行深圳經(jīng)
濟(jì)特區(qū)分行、深圳市證券管理辦公室、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)深圳監(jiān)管局（深圳稽查局）
工作。歷任股票發(fā)行審核科員、上市公司監(jiān)管科長(zhǎng)、稽查處副處長(zhǎng)、信息調(diào)研處處長(zhǎng)等職務(wù)。
2008 年 12 月起任中山證券有限責(zé)任公司副總裁。2011 年 10 月創(chuàng)辦北川羌林生態(tài)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)
有限公司，任執(zhí)行董事、總經(jīng)理（2015 年 12 月更名為“北川丘處雞農(nóng)牧股份有限公司，任
董事長(zhǎng)）?，F(xiàn)任本公司獨(dú)立董事，深圳中恒華發(fā)股份有限公司獨(dú)立董事、深圳順絡(luò)電子股份
有限公司獨(dú)立董事、深圳長(zhǎng)城開(kāi)發(fā)科技股份有限公司獨(dú)立董事。擔(dān)任第一、二屆深圳市決策
咨詢委員會(huì)財(cái)稅金融委員會(huì)委員、深圳市仲裁委員會(huì)仲裁員等工作。邱大梁先生未持有本公
司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之
間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，未
受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人。不存在《深
圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》第 3.2.3 條所列情形。
郭晉龍先生，生于 1961 年，碩士研究生學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾先后擔(dān)任深圳信德
會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理、部門(mén)負(fù)責(zé)人，深圳注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)專業(yè)部主任、秘書(shū)長(zhǎng)助理、副秘
書(shū)長(zhǎng)，深圳鹽田港股份公司獨(dú)立董事，深圳一致藥業(yè)股份公司獨(dú)立董事，深圳特發(fā)信息股份
公司獨(dú)立董事，深圳農(nóng)產(chǎn)品股份公司獨(dú)立董事、方大集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事、深圳拓日
新能源股份有限公司獨(dú)立董事。現(xiàn)任本公司獨(dú)立董事、信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人，深圳
翰宇藥業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事，天虹商場(chǎng)股份有限公司獨(dú)立董事，深圳歐菲光科技股份有
限公司獨(dú)立董事。郭晉龍先生未持有本公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控
制人及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》
中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所
懲戒，不是失信被執(zhí)行人。不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015
年修訂）》第 3.2.3 條所列情形。