木林森股份有限公司
更正公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
木林森股份有限公司（以下簡稱“木林森”或“公司”）分別于 2017 年 9
月 30 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于召開 2017 年第六次
臨時股東大會的通知》（公告編號：2017-113），以及在 2017 年 9 月 29 日召開
第 三 屆 董 事 會 第 十 六 次 會 議 ， 于 2017 年 9 月 30 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）披露了《第三屆董事會第十六次會議決議公告》（公告
編號：2017-111）。因為工作人員疏忽導致上述公告中部分內(nèi)容出現(xiàn)錯誤，現(xiàn)對
上述公告進行更正如下：
一、《關(guān)于召開2017年第六次臨時股東大會的通知》作如下修改：
（一）、更正內(nèi)容：“三、提案編碼”部分：與前議案表述不一致
更正前：6.00 《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金不構(gòu)成<
上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第十三條規(guī)定的借殼上市的議案》
更正后：6.00 《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金不構(gòu)成<
上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第十三條規(guī)定的重組上市的議案》
（二）、更正內(nèi)容：附件2中《本次股東大會提案表決意見表》，提案出現(xiàn)錯誤。
更正前：
本次股東大會提案表決意見表
備注 同意 反對 棄權(quán)
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可
以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票
提案
審議《關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金
1.00 √
購買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案》
《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并
2.00 √
募集配套資金方案的議案》
2.01 本次交易整體方案 √
2.02 本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)方案 √
2.03 本次發(fā)行股份募集配套資金方案 √
2.04 本次交易項下對價股份的發(fā)行方案 √
《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并
募集配套資金符合第四條規(guī)定
的議案》
《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并
4.00 募集配套資金符合第四十三條規(guī)定的議案》
《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并
5.00 √
募集配套資金構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》
《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并
募集配套資金不構(gòu)成第十三條規(guī)定的借殼上市
的議案》
《關(guān)于及其摘要的議案》
《關(guān)于公司與和諧明芯（義烏）光電科技
有限公司全體股東簽訂附生效條件的的議
案》
《關(guān)于公司與和諧明芯（義烏）光電科技
有限公司全體股東簽訂附生效條件的的議案》
《關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、
10.00 √
合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明》
《關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提
11.00 的合理性、評估方法與評估目的的相關(guān)性 √
以及評估定價的公允性的議案》
《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資
12.00 √
產(chǎn)定價的依據(jù)及公平合理性說明的議案》
《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本
13.00 次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集 √
配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的議案》
《關(guān)于本次重組攤薄上市公司即期回報
14.00 √
情況及填補措施的議案》
《關(guān)于公司董事、高級管理人員對關(guān)于本
15.00 次交易填補攤薄即期回報措施的承諾的 √
議案》
更正后：
本次股東大會提案表決意見表
備注 同意 反對 棄權(quán)
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可
以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票
提案
《關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購
1.00 √
買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案》
《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并
2.00 √
募集配套資金方案的議案》
2.01 本次交易整體方案 √
2.02 本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)方案 √
2.03 本次發(fā)行股份募集配套資金方案 √
2.04 本次交易項下對價股份的發(fā)行方案 √
《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并
募集配套資金符合第四條規(guī)定
的議案》
《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并
4.00 募集配套資金符合第四十三條規(guī)定的議案》
《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并
5.00 √
募集配套資金構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》
《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并
募集配套資金不構(gòu)成第十三條規(guī)定的重組上市
的議案》
《關(guān)于及其摘要的議案》
《關(guān)于公司與和諧明芯（義烏）光電科技
有限公司全體股東簽訂附生效條件的的議
案》
《關(guān)于公司與和諧明芯（義烏）光電科技
有限公司全體股東簽訂附生效條件的的議案》
《關(guān)于批準本次交易有關(guān)審計報告、評估
10.00 √
報告的議案》
《關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提
11.00 的合理性、評估方法與評估目的的相關(guān)性 √
以及評估定價的公允性的議案》
《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資
12.00 √
產(chǎn)定價的依據(jù)及公平合理性說明的議案》
《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本
13.00 次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集 √
配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的議案》
《關(guān)于本次重組攤薄上市公司即期回報
14.00 √
情況及填補措施的議案》
《關(guān)于公司董事、高級管理人員對關(guān)于本
15.00 次交易填補攤薄即期回報措施的承諾的 √
議案》
二、《第三屆董事會第十六次會議決議公告》作如下修改：
更正內(nèi)容：第十七項議案中，遺漏表決結(jié)果。
更正前：
十七、審議并通過了《關(guān)于召開公司 2017 年第六次臨時股東大會的議案》
公司擬于 2017 年 10 月 20 日在公司一樓會議室召開 2017 年第六次臨時股東
大會，審議關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)
議案，具體內(nèi)容詳見公司同期刊登于中國證券監(jiān)督管理委員會指定的中小板上市
公司信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于召開 2017 年第六次臨時股東大會的通知》。
更正后：
十七、審議并通過了《關(guān)于召開公司 2017 年第六次臨時股東大會的議案》
公司擬于 2017 年 10 月 20 日在公司一樓會議室召開 2017 年第六次臨時股東
大會，審議關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)
議案，具體內(nèi)容詳見公司同期刊登于中國證券監(jiān)督管理委員會指定的中小板上市
公司信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于召開 2017 年第六次臨時股東大會的通知》。
表決結(jié)果： 7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
除上述更正內(nèi)容外，原公告中其他內(nèi)容不變。由此給廣大投資者帶來的不便，
公司深表歉意，敬請投資者諒解。
特此公告！
木林森股份有限公司
董事會
2017 年 10 月 11 日