證券代碼:300647 證券簡稱:超頻三 公告編號:2017-083
深圳市超頻三科技股份有限公司
關于召開 2017 年第五次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
深圳市超頻三科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第十九次
會議于 2017 年 11 月 29 日以現(xiàn)場表決的方式召開，會議決定于 2017 年 12 月 15
日 15:00 召開公司 2017 年第五次臨時股東大會，現(xiàn)將有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1、會議屆次：2017 年第五次臨時股東大會
2、會議召集人：董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合上市公司相關
法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關規(guī)定。
4、會議召開時間：
現(xiàn)場會議時間：2017 年 12 月 15 日（星期五）15:00。
網(wǎng)絡投票時間：2017 年 12 月 14 日—2017 年 12 月 15 日，其中：通過深圳
證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2017 年 12 月 15 日上午 9：30
—11:30、下午 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體
時間為：2017 年 12 月 14 日下午 15:00—2017 年 12 月 15 日下午 15:00 期間的
任意時間。
5、會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合
（1）現(xiàn)場表決：包括本人出席以及通過填寫授權委托書授權他人出席。
（2）網(wǎng)絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向
全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使
表決權。
股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票方式行使
表決權，股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復
投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、股權登記日：2017 年 12 月 7 日（星期四）。
7、會議出席對象
（1）截止 2017 年 12 月 7 日（星期四）下午 15:00，在中國證券登記結算
有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權出席本次股東大會，并可
以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。
（2）公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員及董事會認可的其他人員。
（3）公司聘請的見證律師、保薦機構等相關人員。
8、會議地點：深圳市龍崗區(qū)天安數(shù)碼城 4 棟 B 座 7 樓公司會議室。
二、會議審議事項
1、《關于公司董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會非獨立董事候選人的議
案》；
1.01 選舉杜建軍先生為第二屆董事會非獨立董事
1.02 選舉張魁先生為第二屆董事會非獨立董事
1.03 選舉葉偉欣先生為第二屆董事會非獨立董事
1.04 選舉張正華先生為第二屆董事會非獨立董事
1.05 選舉李光耀先生為第二屆董事會非獨立董事
1.06 選舉寇鳳英女士為第二屆董事會非獨立董事
2、《關于公司董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會獨立董事候選人的議案》；
2.01 選舉竇林平先生為第二屆董事會獨立董事
2.02 選舉吳小員女士為第二屆董事會獨立董事
2.03 選舉宮兆輝先生為第二屆董事會獨立董事
3、《關于公司監(jiān)事會換屆選舉暨第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人提名的
議案》；
3.01 選舉劉虎先生為第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
3.02 選舉帥維女士為第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
上述第 1～3 項議案采取累積投票方式選舉，本次應選非獨立董事 6 人，獨
立董事 3 人，監(jiān)事 2 人，獨立董事候選人尚需報深圳證券交易所備案審核無異議
后方可提交公司股東大會審議。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權的股份
數(shù)量乘以應選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應選人數(shù)為限在候選人中任
意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
上述議案已經(jīng)公司第一屆董事會第十九次會議、第一屆監(jiān)事會第十六次會議
審 議 通 過 ，具 體 內 容 詳 見 公 司 于 2017 年 11 月 30 日 在 巨 潮 資
訊 網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告或文件。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以
投票
累積投票提案
《關于公司董事會換屆選舉暨第二屆
1.00 董事會非獨立董事候選人提名的議 應選人數(shù) 6 人
案》
選舉杜建軍先生為第二屆董事會非獨
1.01 √
立董事
選舉張魁先生為第二屆董事會非獨立
1.02 √
董事
選舉葉偉欣先生為第二屆董事會非獨
1.03 √
立董事
選舉張正華先生為第二屆董事會非獨
1.04 √
立董事
選舉李光耀先生為第二屆董事會非獨
1.05 √
立董事
選舉寇鳳英女士為第二屆董事會非獨
1.06 √
立董事
《關于公司董事會換屆選舉暨第二屆
2.00 應選人數(shù) 3 人
董事會獨立董事候選人提名的議案》
選舉竇林平先生為第二屆董事會獨立
2.01 √
董事
選舉吳小員女士為第二屆董事會獨立
2.02 √
董事
選舉宮兆輝先生為第二屆董事會獨立
2.03 √
董事
《關于公司監(jiān)事會換屆選舉暨第二屆
3.00 監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人提名的 應選人數(shù) 2 人
議案》
選舉劉虎先生為第二屆監(jiān)事會非職工
3.01 √
代表監(jiān)事
選舉帥維女士為第二屆監(jiān)事會非職工
3.02 √
代表監(jiān)事
四、會議登記等事項
1、登記方式
（1）法人股東應由其法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、
股東賬戶卡或有效持股憑證復印件和本人身份證復印件進行登記；若非法定代表
人出席的，代理人應持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、授權委托書（格式
附后）、股東賬戶卡復印件和本人身份證復印件到公司登記。
（2）自然人股東應持股東賬戶卡復印件、本人身份證復印件到公司登記；
若委托代理人出席會議的，代理人應持股東賬戶卡復印件、授權委托書（格式附
后）和本人身份證復印件到公司登記。
（3）股東為 QFII 的，憑 QFII 證書復印件、授權委托書、股東賬戶卡復印
件及受托人身份證辦理登記手續(xù)。
（4）異地股東可于登記截止前用信函或傳真方式進行登記（需提供有關證
件復印件），信函、傳真以登記時間內公司收到為準。
2、登記時間：2017 年 12 月 8 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:00。
3、登記地點及授權委托書送達地點：深圳市龍崗區(qū)天安數(shù)碼城 1 棟 B 座 1304
室，深圳市超頻三科技股份有限公司證券部，信函請注明“股東大會”字樣，郵
編：511356。
4、注意事項
（1）出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時
到達會場，謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。
（2）公司不接受電話登記。
五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系
統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投
票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、本次參與現(xiàn)場投票的股東，食宿及交通費用自理；
2、股東代理人不必是公司的股東。
3、聯(lián)系人：戴永祥、王軍
4、聯(lián)系電話：0755-89890019
5、聯(lián)系地址：深圳市龍崗區(qū)天安數(shù)碼城 1 棟 B 座 1304 室深圳市超頻三科技
股份有限公司
6、傳真：0755-89890117
7、郵編：518172
六、備查文件
第一屆董事會第十九次會議決議
第一屆監(jiān)事會第十六次會議決議
深圳市超頻三科技股份有限公司
董事會
2017 年 11 月 30 日
附件一：
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼：“365647”；投票簡稱：“超頻
投票”
2、填報表決意見
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對于累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應當以其所擁
有的每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉
票數(shù)的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，
可以對該候選人投 0 票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報
對候選人 A 投 X1 票 X1 票
對候選人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 計 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
① 選舉非獨立董事（如提案 1，采用等額選舉，應選人數(shù)為 6 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×6
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 6 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票
總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
② 選舉獨立董事（如提案 2，采用等額選舉，應選人數(shù)為 3 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×3
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總
數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
③選舉非職工代表監(jiān)事（如提案 3，采用差額選舉，應選人數(shù)為 2 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×2
股東可以在 2 位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不
得超過其擁有的選舉票數(shù)。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2017 年 12 月 15 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2017 年 12 月 14 日下午 3：00，結
束時間為 2017 年 12 月 15 日下午 3：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投
票。
附件二：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市超頻三
科技股份有限公司 2017 年第五次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名（簽章）:
委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托人持有股數(shù)：
委托人股東賬號：
受托人簽名：
受托人身份證號碼:
委托日期：
委托人對大會議案表決意見如下：
備注
該列打勾
提案編碼 提案名稱 同意 反對 棄權
的欄目可
以投票
累積投票提案
《關于公司董事會
換屆選舉暨第二屆
1.00 應選人數(shù) 6 人
董事會非獨立董事
候選人提名的議案》
選舉杜建軍先生為
1.01 第二屆董事會非獨 √
立董事
選舉張魁先生為第
1.02 二屆董事會非獨立 √
董事
選舉葉偉欣先生為
1.03 第二屆董事會非獨 √
立董事
選舉張正華先生為
1.04 √
第二屆董事會非獨
立董事
選舉李光耀先生為
1.05 第二屆董事會非獨 √
立董事
選舉寇鳳英女士為
1.06 第二屆董事會非獨 √
立董事
《關于公司董事會
換屆選舉暨第二屆
2.00 應選人數(shù) 3 人
董事會獨立董事候
選人提名的議案》
選舉竇林平先生為
2.01 第二屆董事會獨立 √
董事
選舉吳小員女士為
2.02 第二屆董事會獨立 √
董事
選舉宮兆輝先生為
2.03 第二屆董事會獨立 √
董事
《關于公司監(jiān)事會
換屆選舉暨第二屆
3.00 監(jiān)事會非職工代表 應選人數(shù) 2 人
監(jiān)事候選人提名的
議案》
選舉劉虎先生為第
3.01 二屆監(jiān)事會非職工 √
代表監(jiān)事
選舉帥維女士為第
3.02 二屆監(jiān)事會非職工 √
代表監(jiān)事
1、請在“同意”或“反對”或“棄權”的欄目里劃“√”。
2、委托人未作任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。
3、本委托書自本人簽署之日起生效，至本次會議結束時終止。
4、本授權委托書的剪報、復印件或者按以上格式自制均有效。
附件三：
參會股東登記表
法人股東名稱/自然人股東姓名（全稱）
股東地址
股東證券賬戶開戶證件號碼
法人股東法定代表人姓名
股東賬戶
股權登記日收市持股數(shù)量
是否委托他人參加會議
受托人姓名
受托人身份證號碼
聯(lián)系人姓名
聯(lián)系電話
聯(lián)系郵箱
聯(lián)系地址
注:
1、本人（單位）承諾所填上述內容真實、準確，如因所填內容與中國證券登記
結算有限責任公司股權登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不能參
加本次股東大會，所造成的后果由本人承擔全部責任。特此承諾。
2、已填妥及簽署的登記截止前用信函或傳真方式進行登記（需提供有關證件復
印件），信函、傳真以登記時間內公司收到為準。
3、請用正楷填寫此表。
股東簽名（法人股東蓋章）：
年 月 日