大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
第五屆董事會第二十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會
第二十八次會議通知于 2016 年 08 月 14 日以傳真形式向全體董事發(fā)出，會議以現(xiàn)場及通訊
方式于 2016 年 08 月 24 日 12：00 在公司會議室正式召開。會議應(yīng)出席董事 9 人，其中出席
現(xiàn)場會議的董事 6 名，董事張建群、胡殿君、獨立董事郭晉龍因外地出差采用通訊表決方式
參會。會議由董事長高云峰先生主持，公司部分監(jiān)事、高管列席了會議，會議符合《公司法》
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。經(jīng)與會董事審議并通過了以下決議：
一、與會董事以同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《2016 年半年度報告》
及《2016 年半年度報告摘要》；
《2016 年半年度報告》全文詳見 8 月 25 日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）；
《2016 年半年度報告摘要》刊登在 8 月 25 日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》
及信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、與會董事以同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《關(guān)于使用自有資金進
行投資理財?shù)淖h案》；
為進一步提高公司自有資金使用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益，同時有效控
制風(fēng)險，同意公司（含下屬控股子公司）在 4.7 億元額度范圍內(nèi)使用閑置自有資金進行投資
理財。詳見 2016 年 8 月 25 日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露
網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）第 2016031 號——《關(guān)于使用自有資金進行投資理財?shù)?br/>公告》。
三、與會董事以同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《關(guān)于公司為下屬控股
子公司擔(dān)保的議案》；
鑒于控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司（以下簡稱“大族冠華”）在興業(yè)
銀行的貸款即將到期，且貸款到期后公司不再續(xù)保，公司同意為大族冠華在營口銀行股份有
限公司營口分行新增的 2000 萬元貸款提供擔(dān)保，用于歸還大族冠華在興業(yè)銀行即將到期的
貸款。詳見 2016 年 8 月 25 日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露
網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）第 2016032 號——《關(guān)于公司對外擔(dān)保的公告》。
關(guān)聯(lián)董事高云峰、張建群、胡殿君因擔(dān)任大族冠華董事職務(wù)，回避表決此議案。
四、與會董事以同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《關(guān)于公司向上海銀行
股份有限公司深圳分行申請人民幣 2 億元綜合授信額度的議案》；
為了降低公司財務(wù)成本，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，滿足公司日常經(jīng)營的需求，同意公司向上海
銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣 2 億元綜合授信額度，期限 1 年，擔(dān)保方式為信用。
本決議對授信額度內(nèi)各項貸款融資申請均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會決議。
五、與會董事以同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《關(guān)于公司向中國進出
口銀行深圳分行申請不超過 7 億元人民幣銀行貸款額度的議案》；
為了降低公司財務(wù)成本，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，滿足公司日常經(jīng)營的需求，同意公司向中國進
出口銀行深圳分行申請不超過 7 億元人民幣銀行貸款額度，期限不超過 3 年，擔(dān)保方式為信
用。本決議對授信額度內(nèi)各項貸款融資申請均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會決議。
六、與會董事以同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《關(guān)于公司向花旗銀行
深圳分行申請不超過 5000 萬美元綜合授信額度的議案》。
為了降低公司財務(wù)成本，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，滿足公司日常經(jīng)營的需求，同意公司向花旗銀
行深圳分行申請不超過 5000 萬美元綜合授信額度，免擔(dān)保。本決議對授信額度內(nèi)各項貸款
融資申請均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會決議。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會
二○一六年八月二十五日