大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第五屆董事會第二十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十七次會
議通知于 2016 年 05 月 19 日以傳真形式發(fā)出，會議于 2016 年 05 月 24 日以通訊表決方式召
開，會議應(yīng)參加董事 9 人，親自出席會議的董事 9 人，會議的召集、召開符合《公司法》和
《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事審議并通過了以下決議：
與會董事以同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《關(guān)于股票期權(quán)及股票增值
權(quán)行權(quán)價格調(diào)整事項(xiàng)的議案》。
2016 年 5 月 9 日，公司 2015 年度股東大會審議通過了《2015 年利潤分配方案》，于 2016
年 5 月 17 日披露了 2015 年度權(quán)益分派實(shí)施公告，以截至 2016 年 5 月 23 日公司總股本
1,066,212,326 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.00 元（含稅），共計(jì)
213,242,465.2 元，除權(quán)除息日為 2016 年 5 月 24 日。根據(jù)公司股東大會的授權(quán)，董事會對
公司授予的股票期權(quán)和股票增值權(quán)的行權(quán)價格進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)調(diào)整后的行權(quán)價格為 5.34 元。
詳見第 2016024 號——《關(guān)于調(diào)整股權(quán)激勵行權(quán)價格的公告》。
關(guān)聯(lián)董事張建群先生、呂啟濤先生作為股權(quán)激勵計(jì)劃的激勵對象，對本議案回避表決。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
二〇一六年五月二十五日