大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議通知于 2016 年 4
月 15 日以傳真形式發(fā)出，會(huì)議于 2016 年 4 月 22 日以通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董
事 10 人，親自出席會(huì)議的董事 9 人，董事張鵬先生因個(gè)人原因缺席本次會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)
符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議并通過(guò)了以下決議：
一、與會(huì)董事以同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過(guò)了《2016 年第一季度報(bào)告》；
《 2016 年 第 一 季 度 報(bào) 告 》 全 文 詳 見(jiàn) 4 月 25 日 信 息 披 露 網(wǎng) 站
（http://www.cninfo.com.cn）；《2016 年第一季度報(bào)告》正文刊登在 4 月 25 日的《證券時(shí)
報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上。
二、與會(huì)董事以同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過(guò)了《關(guān)于修改
的議案》；
因公司發(fā)展需要，擬對(duì)《公司章程》修改如下：
原《公司章程》第十二條：“經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：激光及相關(guān)產(chǎn)品、機(jī)電一
體化設(shè)備的技術(shù)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售；生產(chǎn)激光雕刻機(jī)、激光焊接機(jī)、激光器及相關(guān)元件（不
含限制項(xiàng)目）；研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售光伏太陽(yáng)能相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備及產(chǎn)品、LED 等新光源產(chǎn)品及電
光源設(shè)備；制造及銷(xiāo)售風(fēng)力發(fā)電機(jī)零部件及并網(wǎng)設(shè)備；國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷(xiāo)業(yè)（不含專營(yíng)、
?？?、專賣(mài)商品）；興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；進(jìn)出口業(yè)務(wù)（具體按深貿(mào)第[2001]0176
號(hào)文辦）；普通貨運(yùn)；自有物業(yè)租賃；設(shè)備租賃及維修維護(hù)；售后服務(wù)?！毙薷臑椋?br/> “經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：激光、機(jī)器人及自動(dòng)化等技術(shù)在智能制造領(lǐng)域的系統(tǒng)
解決方案及其相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；自有貨物運(yùn)輸及物業(yè)租賃?！?br/> 修改后的公司《章程》詳見(jiàn) 4 月 25 日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交 2015 年度股東大會(huì)審議。
三、與會(huì)董事以同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過(guò)了《關(guān)于公司為下屬控股
子公司擔(dān)保的議案》。
為了促進(jìn)子公司的生產(chǎn)發(fā)展，解決其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金，進(jìn)一步提高其經(jīng)濟(jì)效益,公司
同意為控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司 2000 萬(wàn)元貸款提供擔(dān)保。包含本次
擔(dān)保，公司為遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司在營(yíng)口銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部的擔(dān)保額
度不超過(guò) 6700 萬(wàn)元。關(guān)聯(lián)董事高云峰、張建群、胡殿君因在控股子公司擔(dān)任董事職務(wù)回避
表決此項(xiàng)議案。詳見(jiàn) 2016 年 4 月 25 日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及信
息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）第 2016017 號(hào)——《對(duì)外擔(dān)保的公告》。
四、與會(huì)董事以同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過(guò)了《關(guān)于公司向中國(guó)建設(shè)
銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民幣 4 億元綜合授信額度的議案》；
為解決公司日常經(jīng)營(yíng)性資金需求，同意公司向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)
人民幣 4 億元綜合授信額度，期限 1 年，擔(dān)保方式為信用。本決議對(duì)授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融
資申請(qǐng)均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門(mén)出具董事會(huì)決議。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2016 年 4 月 25 日