深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十八次會議于 2017 年
8 月 27 日 16:00 在深圳市南山區(qū)深圳灣科技生態(tài)園九棟 B 座 18 樓會議室以現(xiàn)場方式召開。會
議通知已于 2017 年 8 月 18 日以電子郵件或書面文件等方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次應(yīng)參加會議
監(jiān)事 3 名，實(shí)際參加會議監(jiān)事 3 名，全體監(jiān)事均參加現(xiàn)場會議。會議由監(jiān)事會主席謝志明先
生主持，公司董事會秘書列席了本次會議。會議召開符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性
文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會監(jiān)事以記名投票方式審議通過了如下事項(xiàng)：
一、 審議通過了《2017 年半年度報(bào)告》及《2017 年半年度報(bào)告摘要》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司董事會編制和審核《2017 年半年度報(bào)告》和《2017 年半年度報(bào)
告摘要》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反
映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
關(guān) 于 公 司 《 2017 年 半 年 度 報(bào) 告 》 及 《 2017 年 半 年 度 報(bào) 告 摘 要 》 詳 見 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）；同時公司于 2017 年 8 月 29 日在《證券時報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海
證券報(bào)》、《證券日報(bào)》刊登了《2017 年半年度報(bào)告披露提示公告》。
本議案表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
二、 審議通過了《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》
公司依據(jù)財(cái)政部的要求，對公司會計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更，符合財(cái)政部、中國證券監(jiān)督管
理委員會、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，執(zhí)行變更后的
會計(jì)政策能夠客觀、公允地反映了公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果，符合公司及所有股東的利益。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于會計(jì)政策變更的公
告》。
本議案表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
三、 審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》
激勵對象鐘菊英女士因個人原因離職已不符合激勵條件，經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)后，在情況
發(fā)生之日，對激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票不得解鎖，由公司回購注銷。
本次回購股注銷限制性股票符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法（試行）》、《股權(quán)激勵有關(guān)
事項(xiàng)備忘錄 1-3 號》及公司《股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。因此，同意對鐘
菊英女士已授予但尚未解鎖的限制性股票予以回購注銷。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于回購注銷部分已授
予但尚未解鎖的限制性股票的公告》。
本議案表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
監(jiān)事會
2017 年 8 月 28 日