木林森股份有限公司
2017年第五次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示
1、本次股東大會無變更、取消、否決提案的情況；
2、本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開；
3、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議；
一、會議召開情況
（一）會議召開時間：
現(xiàn)場會議召開時間：2017 年 9 月 20 日（星期三）14:30；
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017 年 9 月 19 日－2017 年 9 月 20 日，其中：通過深圳證
券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2017 年 9 月 20 日上午 9:30－
11:30，下午 13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時
間為：2017 年 9 月 19 日下午 15:00－9 月 20 日下午 15:00 期間的任意時間；
（二）會議召開地點：廣東省中山市小欖鎮(zhèn)木林森大道 1 號木林森股份有限
公司一樓會議室；
（三）會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式；
（四）會議召集人：木林森股份有限公司董事會；
（五）會議主持人：公司董事長孫清煥先生；
（六）本次股東大會的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司
股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法
規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、會議出席情況
出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表 4 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)
為 365,176,700 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 69.1193%，其中：現(xiàn)場出席股
東會議的股東及股東授權(quán)委托代表 4 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為 365,176,700
股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 69.1193%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 0 人，代表
有表決權(quán)的股份數(shù) 0 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
參加本次股東大會表決的中小投資者 0 人，代表有表決權(quán)股份 0 股，占公司
總股本的 0.0000％。
公司部分董事、全體監(jiān)事和董事會秘書出席了本次股東大會，高級管理人員
和見證律師列席了本次股東大會。
三、議案審議表決情況
與會股東認(rèn)真審議了本次會議的議案，表決結(jié)果如下：
一、審議并通過了《關(guān)于木林森股份有限公司發(fā)行短期融資券的議案》
公司為進(jìn)一步拓寬公司融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，降低融資成本，補充營運
資金支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展。根據(jù)《公司法》、《證券法》、《中國人民銀行法》、
《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》和其他相關(guān)法律、法規(guī)和
規(guī)范性文件的規(guī)定，公司擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行總額不超
過（含）人民幣 10 億元，期限為每期最長不超過（含）一年的短期融資券。
表決結(jié)果：同意 365,176,700 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.0000%；反對 0 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 0 股，占出席會議中小股東所持股份的
0.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
二、審議并通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行短期融
資券具體事宜的議案》
表決結(jié)果：同意 365,176,700 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.0000%；反對 0 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 0 股，占出席會議中小股東所持股份的
0.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
三、審議并通過了《關(guān)于為孫公司提供授信擔(dān)保事項的議案》
公司擬對孫公司新和（紹興）綠色照明有限公司向銀行貸款提供擔(dān)保額度合
計不超過人民幣 50000 萬元。在該額度范圍內(nèi)，擬授權(quán)公司董事長孫清煥先生就
相關(guān)的擔(dān)保事宜作出決定，并在相關(guān)合同和辦理擔(dān)保事項所需的申請文件及其它
相關(guān)文件上代表公司簽字，并授權(quán)有關(guān)人員辦理相關(guān)擔(dān)保手續(xù)。本次擔(dān)保能有效
提升孫公司的融資能力，滿足孫公司發(fā)展的資金需求。本次擔(dān)保不需要提供反擔(dān)
保，未損害中小股東和非關(guān)聯(lián)股東的權(quán)益，符合全體股東的利益。
表決結(jié)果：同意 365,176,700 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.0000%；反對 0 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 0 股，占出席會議中小股東所持股份的
0.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
四、律師出具的法律意見
（一）律師事務(wù)所名稱：上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所
（二）律師姓名：鄒曉冬、陸文熙
（三）結(jié)論性意見：本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股
東大會規(guī)則》和公司章程的規(guī)定；會議召集人具備召集本次股東大會的資格；出
席及列席會議的人員均具備合法資格；本次股東大會的表決程序符合《公司法》、
《股東大會規(guī)則》及公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、木林森股份有限公司 2017 年第五次臨時股東大會決議；
2、上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于木林森股份有限公司 2017 年第五
次臨時股東大會的法律意見書。
木林森股份有限公司董事會
2017 年 9 月 21 日