木林森股份有限公司
關(guān)于召開2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
木林森股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）定于2017年9月20日（星期三）
召開2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次： 2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過《關(guān)
于召開2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合《公
司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件
的規(guī)定。
4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2017年9月20日（星期三）14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年9月19日至2017年9月20日
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為： 2017年9月20日
9:30~11:30， 13:00~15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：
2017年9月19日15:00至2017年9月20日15:00。
5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
召開。
6、會(huì)議的股東登記日：2017年9月11日（星期一）
7、會(huì)議出席對(duì)象：
（1）截至2017年9月11日下午15：00交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限
責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席本次年度股東大會(huì)并
參加表決；因故不能親自出席會(huì)議的股東可以書面委托代理人代為出席會(huì)議并參
加表決（授權(quán)委托書見附件二），該股東代理人不必是公司的股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的見證律師。
8、會(huì)議地點(diǎn)：廣東省中山市小欖鎮(zhèn)木林森大道1號(hào)木林森股份有限公司辦公
大樓一樓會(huì)議室。
二、 會(huì)議審議的事項(xiàng)
1、 審議《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》
上述議案經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容請(qǐng)見公司于
2017年9月5日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的有關(guān)公告。
上述議案屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需要對(duì)中小投資者的表決單
獨(dú)計(jì)票，本公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。中小投資者是指除上市公司董事、
監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股
東。
2、 審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行短期融資券具體
事宜的議案》
上述議案經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容請(qǐng)見公司于
2017年9月5日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的有關(guān)公告。
上述議案屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需要對(duì)中小投資者的表決單
獨(dú)計(jì)票，本公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。中小投資者是指除上市公司董事、
監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股
東。
3、 審議《關(guān)于為孫公司提供授信擔(dān)保事項(xiàng)的議案》
上述議案經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容請(qǐng)見公司于
2017年9月5日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的有關(guān)公告。
上述議案屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需要對(duì)中小投資者的表決單
獨(dú)計(jì)票，本公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。中小投資者是指除上市公司董事、
監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股
東。
三、提案編碼
表一：股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“議案編碼”一覽表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打鉤的欄目
可以投票
100 總議案 √
非累積投票提案
1.00 《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》 √
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本
2.00 √
次發(fā)行短期融資券具體事宜的議案》
3.00 《關(guān)于為孫公司提供授信擔(dān)保事項(xiàng)的議案》 √
四、會(huì)議登記方法
1、登記時(shí)間：2017年9月12日上午9:30-11:30、下午14:00-16:30
2、登記方式：自然人股東須持本人身份證和證券賬戶卡進(jìn)行登記；委托代
理人出席會(huì)議的，須持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人的證券賬戶卡進(jìn)行登記；
法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明
和法人證券賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，需持本人
身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和法人證券賬戶卡進(jìn)行登記；異地股東可
以書面信函或傳真辦理登記，信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)（授權(quán)委托書
見附件二）。
3、登記地點(diǎn)：木林森股份有限公司董事會(huì)辦公室
信函登記地址：廣東省中山市小欖鎮(zhèn)木林森大道1號(hào)，信函請(qǐng)注明“木林森
2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣。
通訊地址：廣東省中山市小欖鎮(zhèn)木林森大道1號(hào)；
聯(lián)系電話：0760-89828888轉(zhuǎn)6666
傳真號(hào)碼：0760-89828888轉(zhuǎn)9999
郵箱地址：ir@zsmls.com
4、出席會(huì)議的股東及股東代理人，請(qǐng)于會(huì)前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件到會(huì)場(chǎng)辦
理登記手續(xù)。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序
本次股東大會(huì)，股東可以通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址
為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項(xiàng)
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址：廣東省中山市小欖鎮(zhèn)木林森大道1號(hào)
2、聯(lián)系人：李冠群
3、電話：0760-89828888轉(zhuǎn)6666
4、傳真：0760-89828888轉(zhuǎn)9999
5、郵箱：ir@zsmls.com
6、本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員交通食宿費(fèi)用自理
網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件的影響，則本次會(huì)議的進(jìn)程按
當(dāng)日通知進(jìn)行。
七、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程
附件二：授權(quán)委托書
特此公告。
木林森股份有限公司董事會(huì)
2017年9月4日
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一．網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.投票代碼：362745
2.投票簡(jiǎn)稱：木森投票
3.填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
4.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相
同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二. 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間：2017 年 09 月 20 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三. 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2017 年 09 月 19 日下午 15：00，結(jié)
束時(shí)間為 2017 年 09 月 20 日下午 15：00。
2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。
附件2：
授權(quán)委托書
茲授權(quán)委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2017 年 09 月 20 日
（星期三）下午 14:30 召開的木林森股份有限公司 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，
并代表本公司/本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。本公司/本人對(duì)本次會(huì)議表決
事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均同我單
位（本人）承擔(dān)。
委托人（簽名/蓋章）：
委托人身份證號(hào)/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：
委托人持有股數(shù)：
委托人股東賬號(hào)：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期： 年 月 日
注：1、本次授權(quán)的有效期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束。
2、委托人為法人股東的，授權(quán)委托書要加蓋法人單位印章。
本次股東大會(huì)提案表決意見表
備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
總議案：除累積投票提案外的
100 √
所有提案
非累積投
票提案
1.00 《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》 √
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全
2.00 權(quán)辦理本次發(fā)行短期融資券具體事 √
宜的議案》
《關(guān)于為孫公司提供授信擔(dān)保事項(xiàng)
3.00 √
的議案》