木林森股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
木林森股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于2017
年9月4日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開，會(huì)議通知于2017年8月24日以電
子郵件及書面形式發(fā)出。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席林玉陜先生主持，應(yīng)出席監(jiān)事3
人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的相
關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。本次會(huì)議采用記名投票方式進(jìn)行表決，與會(huì)監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真
審議，形成以下決議：
一、 審議并通過了《關(guān)于為孫公司提供授信擔(dān)保事項(xiàng)的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司擬對(duì)孫公司新和（紹興）綠色照明有限公司向銀行貸款提
供擔(dān)保額度合計(jì)不超過人民幣 50,000 萬元。在該額度范圍內(nèi)，擬授權(quán)公司董事
長(zhǎng)孫清煥先生就相關(guān)的擔(dān)保事宜作出決定，并在相關(guān)合同和辦理?yè)?dān)保事項(xiàng)所需的
申請(qǐng)文件及其它相關(guān)文件上代表公司簽字，并授權(quán)有關(guān)人員辦理相關(guān)擔(dān)保手續(xù)。
本次擔(dān)保能有效提升孫公司的融資能力，滿足孫公司發(fā)展的資金需求。本次擔(dān)保
不需要提供反擔(dān)保，未損害中小股東和非關(guān)聯(lián)股東的權(quán)益，符合全體股東的利益。
二、 備查文件
1、《第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議》
特此公告。
木林森股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017年9月5日