木林森股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
木林森股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十次會議于2017
年9月4日在公司會議室以現(xiàn)場會議的方式召開，會議通知于2017年8月24日以電
子郵件及書面形式發(fā)出。會議由公司監(jiān)事會主席林玉陜先生主持，應出席監(jiān)事3
人，實際出席監(jiān)事3人，會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的相
關規(guī)定，會議合法有效。本次會議采用記名投票方式進行表決，與會監(jiān)事經(jīng)認真
審議，形成以下決議：
一、 審議并通過了《關于為孫公司提供授信擔保事項的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
監(jiān)事會認為：公司擬對孫公司新和（紹興）綠色照明有限公司向銀行貸款提
供擔保額度合計不超過人民幣 50,000 萬元。在該額度范圍內，擬授權公司董事
長孫清煥先生就相關的擔保事宜作出決定，并在相關合同和辦理擔保事項所需的
申請文件及其它相關文件上代表公司簽字，并授權有關人員辦理相關擔保手續(xù)。
本次擔保能有效提升孫公司的融資能力，滿足孫公司發(fā)展的資金需求。本次擔保
不需要提供反擔保，未損害中小股東和非關聯(lián)股東的權益，符合全體股東的利益。
二、 備查文件
1、《第三屆監(jiān)事會第十次會議決議》
特此公告。
木林森股份有限公司
監(jiān)事會
2017年9月5日