木林森股份有限公司
第三屆董事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
木林森股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十五次會議于2017
年09月04日14：30以通訊加現(xiàn)場表決方式在本公司一樓會議室召開，會議通知于
2017年08月24日以電子郵件及書面形式發(fā)出。會議由公司董事長孫清煥先生主持，
本次會議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人，會議的召集、召開符合《中華人民
共和國公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議合法有效。本次會議與會董事
經(jīng)認(rèn)真審議，形成以下決議：
一、 審議并通過了《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》
公司為進(jìn)一步拓寬公司融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，降低融資成本，補(bǔ)充營運(yùn)
資金支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展。根據(jù)《公司法》、《證券法》、《中國人民銀行法》、
《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》和其他相關(guān)法律、法規(guī)和
規(guī)范性文件的規(guī)定，公司擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行總額不超
過（含）人民幣 10 億元，期限為每期最長不超過（含）一年的短期融資券。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》具體內(nèi)容同日披露于指定信息披露媒體巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《中國證券報》、《證券
日報》、《上海證券報》。
表決結(jié)果： 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
二、審議并通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行短期
融資券具體事宜的議案》
為合法、高效地完成公司本次短期融資券發(fā)行工作，董事會提請股東大會授
權(quán)董事會并由董事會授權(quán)管理層，在股東大會審議通過的框架與原則下，依照《公
司法》、《證券法》及《公司債發(fā)行與交易管理辦法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定，全權(quán)辦理本次發(fā)行短期融資券具體事宜。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果： 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
三、審議并通過了《關(guān)于為孫公司提供授信擔(dān)保事項(xiàng)的議案》
公司擬對孫公司新和（紹興）綠色照明有限公司向銀行貸款提供擔(dān)保額度合
計不超過人民幣 50,000 萬元。在該額度范圍內(nèi)，擬授權(quán)公司董事長孫清煥先生
就相關(guān)的擔(dān)保事宜作出決定，并在相關(guān)合同和辦理擔(dān)保事項(xiàng)所需的申請文件及其
它相關(guān)文件上代表公司簽字，并授權(quán)有關(guān)人員辦理相關(guān)擔(dān)保手續(xù)。本次擔(dān)保能有
效提升孫公司的融資能力，滿足孫公司發(fā)展的資金需求。本次擔(dān)保不需要提供反
擔(dān)保，未損害中小股東和非關(guān)聯(lián)股東的權(quán)益，符合全體股東的利益。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
四、審議并通過了《關(guān)于召開 2017 年第五次臨時股東大會的議案》
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，提議 2017 年 9 月 20 日召開 2017
年第五次臨時股東大會。
表決結(jié)果： 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
五、備查文件
1、《第三屆董事會第十五次會議決議》；
2、《獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)于第三屆董事會第十五會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
特此公告。
木林森股份有限公司
董事會
2017 年 9 月 5 日