證券代碼:300647 證券簡(jiǎn)稱:超頻三 公告編號(hào):2017-084
深圳市超頻三科技股份有限公司
關(guān)于選舉產(chǎn)生第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或重大遺漏。
深圳市超頻三科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆監(jiān)事會(huì)任期即
將屆滿，為順利完成新一屆監(jiān)事會(huì)的換屆選舉，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》
等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第二屆監(jiān)事會(huì)由 3
名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事 1 名，由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。
公司于 2017 年 11 月 29 日召開了職工代表大會(huì)，經(jīng)與會(huì)職工審議，同意選
舉周志平先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）。周志平先生
將與公司 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的 2 名非職工代表監(jiān)事共同組
成公司第二屆監(jiān)事會(huì)，任期三年，自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017 年 11 月 30 日
附件：
第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷
周志平：男，1969 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，高中學(xué)歷。1990
年 1 月至 2003 年 7 月任職于安鄉(xiāng)縣陳家嘴鎮(zhèn)公路管理站；2008 年 5 月起任職于
超頻三有限；現(xiàn)任公司監(jiān)事。
截至本公告日，周志平先生未直接持有公司股份，其與公司控股股東、實(shí)際
控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不
存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。周志平先生不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券
交易所懲戒的情形，不存在《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》以及中國(guó)證
監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，不是失信被執(zhí)行人。