木林森股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
木林森股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議于2017
年7月28日在公司會(huì)議室召開。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。會(huì)
議的召集、召開程序及出席會(huì)議的監(jiān)事人數(shù)均符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公
司章程》的規(guī)定。會(huì)議由林玉陜先生主持，全體監(jiān)事對(duì)會(huì)議通知中所列議案進(jìn)行
審議和表決，形成決議如下：
（一）審議并通過(guò)了《關(guān)于增加2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次增加2017年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度遵循了交易方自愿、公
平合理、協(xié)商一致的原則，未發(fā)現(xiàn)損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情況，符合相關(guān)
法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
特此公告。
木林森股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 7 月 29 日