木林森股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
木林森股份有限公司（以下簡稱為“本公司”）第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議
于 2017 年 7 月 28 日在本公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加通訊的形式召開，會(huì)議應(yīng)到董事七
名，實(shí)到董事七名，會(huì)議由董事長孫清煥先生主持，監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了
會(huì)議，會(huì)議對(duì)通知所列議案進(jìn)行了審議。會(huì)議的召集、召開程序及出席會(huì)議的董
事人數(shù)符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。會(huì)議形成如下決議：
一、 審議并通過了《關(guān)于增加 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》
《關(guān)于增加2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告》詳見公司指定信息披露
媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
就本議案公司保薦機(jī)構(gòu)平安證券股份有限公司出具了專項(xiàng)核查意見，獨(dú)立董
事對(duì)該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見，具體詳見公司指定信息披露媒體
《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事孫清煥先生回避表決。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
二、 審議并通過了《關(guān)于擬清算并注銷子公司的議案》
基于公司整體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及規(guī)劃的考量，為整合及優(yōu)化現(xiàn)有資源配置，降低管
理成本，提高公司整體經(jīng)營效益，公司擬將部分產(chǎn)品的銷售模式由直銷轉(zhuǎn)型為經(jīng)
銷，為此，公司擬將部分全資、控股的銷售子公司進(jìn)行清算并注銷，此次注銷的
子公司凈資產(chǎn)的總額預(yù)計(jì)不超過人民幣2500萬元。
在上述2500萬元的范圍內(nèi)，董事會(huì)擬授權(quán)公司總經(jīng)理孫清煥先生就該等子公
司注銷的具體事宜作出決定，在相關(guān)子公司注銷和辦理工商登記事項(xiàng)所需的申請(qǐng)
文件及其它相關(guān)文件上代表公司簽字，并授權(quán)有關(guān)人員辦理相關(guān)子公司注銷手續(xù)。
公司預(yù)計(jì)，相關(guān)子公司注銷涉及的交易價(jià)格、資產(chǎn)總額、營業(yè)收入、凈利潤
等均不會(huì)達(dá)到法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露的資產(chǎn)出售交易之標(biāo)
準(zhǔn)。如相關(guān)注銷子公司的凈資產(chǎn)達(dá)到關(guān)于資產(chǎn)處置的信息披露標(biāo)準(zhǔn)，公司將按照
法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定另行辦理相應(yīng)的審批手續(xù)，并及時(shí)履行信息
披露義務(wù)。
表決結(jié)果： 7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、 審議并通過了《關(guān)于公司聘任證券事務(wù)代表的議案》
公司董事會(huì)同意聘任甄志輝先生為公司的證券事務(wù)代表，任期自公司本次董
事會(huì)審議通過之日起至公司第三屆董事會(huì)換屆時(shí)止。
具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國證
券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司聘
任證券事務(wù)代表的公告》。
表決結(jié)果： 7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
四、 審議并通過了《關(guān)于召開 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，提議2017年8月16日召開2017年第
四次臨時(shí)股東大會(huì)。
表決結(jié)果： 7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告。
木林森股份有限公司董事會(huì)
2017 年 7 月 29 日