深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議于
2017 年 8 月 27 日 13:30 在深圳市南山區(qū)深圳灣科技生態(tài)園 9 棟 B 座 18 樓會(huì)議室召開，會(huì)
議通知于 2017 年 8 月 18 日以電子郵件及書面文件等方式送達(dá)公司全體董事，本次會(huì)議采用
現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式。本次會(huì)議公司應(yīng)參加會(huì)議董事 11 名，實(shí)際參加會(huì)議董事 11 名。會(huì)
議由董事長(zhǎng)劉虎軍先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。會(huì)議召開符合《公司
法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)
董事以記名投票方式審議通過了如下事項(xiàng)：
一、審議通過了《2017 年半年度報(bào)告》及《2017 年半年度報(bào)告摘要》
全體董事審議通過了公司《2017 年半年度報(bào)告》及《2017 年半年度報(bào)告摘要》。
關(guān)于公司《2017 年半年度報(bào)告》及《2017 年半年度報(bào)告摘要》詳見巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）；同時(shí)公司于 2017 年 8 月 29 日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上
海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》刊登了《2017 年半年度報(bào)告披露提示公告》。
本議案表決結(jié)果：11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
二、審議通過了《2017 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》
公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求和《公司章程》、《募集資金管理制度》的規(guī)定使用募集資
金，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整履行了相關(guān)信息披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》。
本議案表決結(jié)果：11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
三、審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
同意公司根據(jù)財(cái)政部于 2017 年 5 月 10 日頒布的修訂后的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 16 號(hào)——
政府補(bǔ)助》，對(duì) 2017 年 1 月 1 日至上述會(huì)計(jì)準(zhǔn)則施行日之間新增的政府補(bǔ)助根據(jù)上述會(huì)計(jì)準(zhǔn)
則進(jìn)行調(diào)整。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。
本議案表決結(jié)果：11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
四、審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》
因激勵(lì)對(duì)象鐘菊英女士離職，已不符合激勵(lì)條件，公司同意回購(gòu)注銷鐘菊英女士已獲授
但尚未解鎖的限制性股票 180,000 股，回購(gòu)價(jià)格 14.6 元/股。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于回購(gòu)注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告》。
本議案表決結(jié)果：11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
五、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
3、深交所要求的其他文件。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 8 月 28 日