木林森股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立
董事制度的指導(dǎo)意見》、《木林森股份有限公司章程》及其他相關(guān)規(guī)定，我們作
為木林森股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）獨(dú)立董事，現(xiàn)對(duì)公司第三屆董事會(huì)第
十四次會(huì)議審議的有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表意見如下：
一、關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保及控股股東、實(shí)際控制人等關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)情況的
獨(dú)立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于規(guī)范上市公
司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》、《深圳證券交易所
中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)以及《公司章程》，作為公司的
獨(dú)立董事，我們對(duì)控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用資金情況和外擔(dān)保情況進(jìn)行了認(rèn)真的
了解和查驗(yàn)，發(fā)表獨(dú)立意見如下：
1、關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)事項(xiàng)
2017 年上半年，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用或以其他方式
變相占用公司資金的情形。
2、關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的主要情況
2017年上半年公司沒有為控股東及其他關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保，也沒有對(duì)公司控股
子公司及其持50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個(gè)提供擔(dān)保。不存在以
前年度發(fā)生并累計(jì)至本報(bào)告期末的其他對(duì)外擔(dān)保、違規(guī)等情況?？毓晒蓶|、實(shí)際
控制人及其他關(guān)聯(lián)方也未強(qiáng)制公司為他人提供擔(dān)保。
二、關(guān)于公司2017年半年度募集資金存放與使用情況的獨(dú)立意見
經(jīng)核查，公司2017年半年度募集資金存放與使用情況符合相關(guān)法律、法規(guī)及
《公司章程》、《募集資金管理辦法》關(guān)于上市公司募集資金存放與使用的相關(guān)
規(guī)定，不存在募集資金存放與使用違規(guī)的情形。公司編制的《2017年半年度募集
資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、不存在虛假記錄、
誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，符合相關(guān)法律、法規(guī)，如實(shí)反映了公司2017半年度募集
資金實(shí)際存放與使用情況。
三、關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的獨(dú)立意見
經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司根據(jù)財(cái)政部 2017年5月印發(fā)修訂的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)
則第16號(hào)——政府補(bǔ)助》要求對(duì)會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更，不會(huì)對(duì)公司 2017 年1-6
月的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不涉及以前年度的追溯調(diào)整。
公司本次會(huì)計(jì)政策變更決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存
在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司本次
會(huì)計(jì)政策變更。
（以下無(wú)正文）
（本頁(yè)無(wú)正文，為《木林森股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十四會(huì)議
相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》之簽字頁(yè)）
獨(dú)立董事簽署：
張紅 唐國(guó)慶 陳國(guó)堯
2017 年 8 月 18 日