木林森股份有限公司
第三屆董事會第十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
木林森股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十四次會議于2017
年8月18日10：00以通訊加現場表決方式在本公司一樓會議室召開，會議通知于
2017年8月08日以電子郵件及書面形式發(fā)出。會議由公司董事長孫清煥先生主持，
本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人，會議的召集、召開符合《中華人民
共和國公司法》、《公司章程》的相關規(guī)定，會議合法有效。本次會議與會董事
經認真審議，形成以下決議：
一、 審議并通過了《關于公司 2017 年半年度報告及摘要的議案》
《公司 2017 年半年度報告》:具體內容同日披露于指定信息媒體巨潮資訊網
（ http://www.cninfo.com.cn ）。
《公司 2017 年半年度報告摘要》具體內容同日披露于指定信息披露媒體巨
潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《中國證券報》、《證
券日報》、《上海證券報》。
表決結果： 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
二、審議并通過了《關于公司 2017 年上半年募集資金存放和實際使用情況
的議案》
《公司 2017 年上半年度募集資金存放與使用情況專項報告》與本公告同日
刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果： 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
三、審議并通過了《關于公司會計政策變更的議案》
具體內容詳見公司同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券
報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于會計政策變
更的公告》。
表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。
四、審議并通過了《關于全資子公司向全資子公司中山市木林森照明科技
有限公司增資暨放棄優(yōu)先認購權的議案》
全資子公司中山市木林森電子有限公司使用自有資金向全資子公司中山市
木林森照明科技有限公司進行增資，增資金額為人民幣 5,000 萬元，增資后中山
市木林森照明科技有限公司的注冊資本從人民幣 10,000 萬元增至人民幣 15,000
萬元。公司放棄優(yōu)先認購權。
具體內容詳見公司同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券
報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于向全資子公
司增資的公告》。
表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。
五、備查文件
1、《第三屆董事會第十四次會議決議》；
2、《獨立董事關于關于第三屆董事會第十四會議相關事項的獨立意見》。
特此公告。
木林森股份有限公司
董事會
2017 年 8 月 21 日