木林森股份有限公司
關于召開2017年第四次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
木林森股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2017年8月16日（星期三）
召開2017年第四次臨時股東大會，現(xiàn)將有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次： 2017年第四次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第三屆董事會第十三次會議審議通過《關
于召開2017年第四次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合《公
司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件
的規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2017年8月16日（星期三）14:30
（2）網(wǎng)絡投票時間：2017年8月15日至2017年8月16日
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為： 2017年8月16日
9:30~11:30， 13:00~15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：
2017年8月15日15:00至2017年8月16日15:00。
5、會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式
召開。
6、會議的股東登記日：2017年8月7日（星期一）
7、會議出席對象：
（1）截至2017年8月7日下午15：00交易結束后，在中國證券登記結算有限
責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次年度股東大會并
參加表決；因故不能親自出席會議的股東可以書面委托代理人代為出席會議并參
加表決（授權委托書見附件二），該股東代理人不必是公司的股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師。
8、會議地點：廣東省中山市小欖鎮(zhèn)木林森大道1號木林森股份有限公司辦公
大樓一樓會議室。
二、 會議審議的事項
1、 審議《關于增加2017年度日常關聯(lián)交易預計額度的議案》
上述議案經(jīng)公司第三屆董事會第十三次會議審議通過，具體內(nèi)容請見公司于
2017年7月29日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的有關公告。
上述議案屬于影響中小投資者利益的重大事項，需要對中小投資者的表決單
獨計票，本公司將根據(jù)計票結果進行公開披露。中小投資者是指除上市公司董事、
監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股
東。
三、提案編碼
表一：股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打鉤的欄目
可以投票
100 總議案 √
非累積投票提案
1.00 《關于增加2017年度日常關聯(lián)交易預計額度 √
的議案》
四、會議登記方法
1、登記時間：2017年8月9日上午9:30-11:30、下午14:00-16:30
2、登記方式：自然人股東須持本人身份證和證券賬戶卡進行登記；委托代
理人出席會議的，須持本人身份證、授權委托書和委托人的證券賬戶卡進行登記；
法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證明
和法人證券賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持本人
身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件、授權委托書和法人證券賬戶卡進行登記；異地股東可
以書面信函或傳真辦理登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準（授權委托書
見附件二）。
3、登記地點：木林森股份有限公司董事會辦公室
信函登記地址：廣東省中山市小欖鎮(zhèn)木林森大道1號，信函請注明“木林森
2017年第四次臨時股東大會”字樣。
通訊地址：廣東省中山市小欖鎮(zhèn)木林森大道1號；
聯(lián)系電話：0760-89828888轉6666
傳真號碼：0760-89828888轉9999
郵箱地址：ir@zsmls.com
4、出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證件到會場辦
理登記手續(xù)。
五、參加網(wǎng)絡投票的操作程序
本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址
為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、現(xiàn)場會議地址：廣東省中山市小欖鎮(zhèn)木林森大道1號
2、聯(lián)系人：李冠群
3、電話：0760-89828888轉6666
4、傳真：0760-89828888轉9999
5、郵箱：ir@zsmls.com
6、本次會議會期半天，與會人員交通食宿費用自理
網(wǎng)絡投票期間，如投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的進程按
當日通知進行。
七、備查文件
1、第三屆董事會第十三次會議決議
附件一：參加網(wǎng)絡投票的具體流程
附件二：授權委托書
特此公告。
木林森股份有限公司董事會
2017年7月28日
附件 1：
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一．網(wǎng)絡投票的程序
1.投票代碼：362745
2.投票簡稱：木森投票
3.填報表決意見或選舉票數(shù)。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相
同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二. 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間：2017 年 08 月 16 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三. 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2017 年 08 月 15 日下午 15：00，結
束時間為 2017 年 08 月 16 日下午 15：00。
2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投
票。
附件2：
授權委托書
茲授權委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2017 年 08 月 16 日
（星期三）下午 14:30 召開的木林森股份有限公司 2017 年第四次臨時股東大會，
并代表本公司/本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決
事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均同我單
位（本人）承擔。
委托人（簽名/蓋章）：
委托人身份證號/營業(yè)執(zhí)照號：
委托人持有股數(shù)：
委托人股東賬號：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
注：1、本次授權的有效期限：自簽署日至本次股東大會結束。
2、委托人為法人股東的，授權委托書要加蓋法人單位印章。
本次股東大會提案表決意見表
備注 同意 反對 棄權
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
總議案：除累積投票提案外的 √
100
所有提案
非累積投
票提案
《關于增加 2017 年度日常關聯(lián)交易 √
1.00
預計額度的議案》