木林森股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
木林森股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于2017
年8月18日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2017年8月8日以電
子郵件及書(shū)面形式發(fā)出。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席林玉陜先生主持，應(yīng)出席監(jiān)事3
人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的相
關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。本次會(huì)議采用記名投票方式進(jìn)行表決，與會(huì)監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真
審議，形成以下決議：
一、 審議并通過(guò)了《關(guān)于公司2017年半年度報(bào)告及摘要的議案》
《公司 2017 年半年度報(bào)告》具體內(nèi)容同日披露于指定信息媒體巨潮資訊網(wǎng)
（ http://www.cninfo.com.cn ）。
《公司 2017 年半年度報(bào)告摘要》具體內(nèi)容同日披露于指定信息披露媒體巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證
券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制《公司2017年半年度報(bào)告全文及其摘要》的程序符
合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上
市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
二、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司2017年上半年募集資金存放和實(shí)際使用情況
的議案》
《公司 2017 年上半年募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》與本公告同日
刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司募集資金的使用與管理符合公司募集資金管理制度及相關(guān)
法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司和全體股東利益的行為。該專(zhuān)項(xiàng)
報(bào)告能夠真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司2017年上半年募集資金的存放與使用情況。
三、備查文件
1、《第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議》
特此公告。
木林森股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017 年 8 月 21 日