木林森股份有限公司
2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示
1、本次股東大會(huì)無(wú)變更、取消、否決提案的情況；
2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開(kāi)；
3、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議；
一、會(huì)議召開(kāi)情況
（一）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017 年 6 月 21 日（星期三）14:30；
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 6 月 20 日－2017 年 6 月 21 日，其中：通過(guò)深圳證
券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017 年 6 月 21 日上午 9:30－
11:30，下午 13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)
間為：2017 年 6 月 20 日下午 15:00－6 月 21 日下午 15:00 期間的任意時(shí)間；
（二）會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省中山市小欖鎮(zhèn)木林森大道 1 號(hào)木林森股份有限
公司一樓會(huì)議室；
（三）會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式；
（四）會(huì)議召集人：木林森股份有限公司董事會(huì)；
（五）會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)孫清煥先生；
（六）本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《上市公司
股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法
規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表 5 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)
為 365,185,000 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 69.1209%，其中：現(xiàn)場(chǎng)出席股
東會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表 4 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為 365,176,700
股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 69.1193%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 1 人，代表
有表決權(quán)的股份數(shù) 8,300 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0016％。
參加本次股東大會(huì)表決的中小投資者 1 人，代表有表決權(quán)股份 8,300 股，占
公司總股本的 0.0016％。
公司部分董事、全體監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)出席了本次股東大會(huì)，高級(jí)管理人員
和見(jiàn)證律師列席了本次股東大會(huì)。
三、議案審議表決情況
與會(huì)股東認(rèn)真審議了本次會(huì)議的議案，表決結(jié)果如下：
（一）審議并通過(guò)了《關(guān)于公司擬增加發(fā)行中期票據(jù)額度的議案》
2016 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過(guò)了《關(guān)于公司擬發(fā)行中期票據(jù)的議
案》，確定公司擬向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行總額不超過(guò)人民幣
10 億元的中期票據(jù)。隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，為了滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的
資金需求，改善公司融資結(jié)構(gòu)，本次公司擬向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)增加申
請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行總額不超過(guò)人民幣 10 億元的中期票據(jù)，即擬發(fā)行中期票據(jù)總額不超
過(guò)人民幣 20 億元。
表決結(jié)果：同意 365,185,000 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄
權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 8,300 股，占出席會(huì)議中小股東所持股
份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán)
0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
（一）律師事務(wù)所名稱(chēng)：上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所
（二）律師姓名：鄒曉冬、劉琴
（三）結(jié)論性意見(jiàn)：本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《股
東大會(huì)規(guī)則》和公司章程的規(guī)定；會(huì)議召集人具備召集本次股東大會(huì)的資格；出
席及列席會(huì)議的人員均具備合法資格；本次股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》、
《股東大會(huì)規(guī)則》及公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、木林森股份有限公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于木林森股份有限公司 2017 年第三
次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
木林森股份有限公司董事會(huì)
2017 年 6 月 22 日