木林森股份有限公司
2016年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示
1、本次股東大會無變更、取消、否決提案的情況；
2、本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開；
3、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議；
一、會議召開情況
（一）會議召開時間：
現(xiàn)場會議召開時間：2017 年 6 月 15 日（星期四）14:30；
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017 年 6 月 14 日－2017 年 6 月 15 日，其中：通過深圳證
券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2017 年 6 月 15 日上午 9:30－
11:30，下午 13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時
間為：2017 年 6 月 14 日下午 15:00－2017 年 6 月 15 日下午 15:00 期間的任意時
間。
（二）會議召開地點：廣東省中山市小欖鎮(zhèn)木林森大道 1 號木林森股份有
限公司 1 樓會議室；
（三）會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式；
（四）會議召集人：木林森股份有限公司董事會；
（五）會議主持人：公司董事長兼總經(jīng)理孫清煥先生。
（六）本次股東大會的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公
司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、
法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、會議出席情況
1、出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表 8 人，代表有表決權(quán)的股
份數(shù)為 365,180,700 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 69.1201%，其中：現(xiàn)場出席
股東會議的股東及股東授權(quán)委托代表 4 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為 365,176,700
股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 69.1193%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 4 人，代表
有表決權(quán)的股份數(shù) 4,000 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0008%。
2、參加本次股東大會表決的中小股東 4 人，代表有表決權(quán)股份 4,000.00 股，
占公司總股本的 0.0008%。
公司部分董事、監(jiān)事和董事會秘書出席了本次股東大會，高級管理人員和
見證律師列席了本次股東大會。
三、議案審議表決情況
與會股東認真審議了本次會議的議案，表決結(jié)果如下：
1、審議并通過了《木林森股份有限公司 2016 年度董事會工作報告》
表決結(jié)果：同意 365,177,100.00 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990 %；反對 1,300.00 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0004%；棄權(quán) 2,300.00 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 1,500 股），占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0006%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意票 400.00 股，占出席會議中小股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 10.0000%；反對票 1,300.00 股，占出席會議中小股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 32.5000%；棄權(quán)票 2,300.00 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 57.5000%。
2、審議并通過了《木林森股份有限公司監(jiān)事會 2016 年度工作報告》
表決結(jié)果：同意 365,177,100.00 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990 %；反對 1,300.00 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0004%；棄權(quán) 2,300.00 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 1,500 股），占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0006%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意票 400.00 股，占出席會議中小股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 10.0000%；反對票 1,300.00 股，占出席會議中小股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 32.5000%；棄權(quán)票 2,300.00 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 57.5000%。
3、審議并通過了《木林森股份有限公司 2016 年度財務(wù)決算報告》
表決結(jié)果：同意 365,177,100.00 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990 %；反對 1,300.00 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0004%；棄權(quán) 2,300.00 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 1,500 股），占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0006%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意票 400.00 股，占出席會議中小股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 10.0000%；反對票 1,300.00 股，占出席會議中小股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 32.5000%；棄權(quán)票 2,300.00 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 57.5000%。
4、審議并通過了《關(guān)于 2017 年度使用自有資金購買保本短期理財產(chǎn)品的
議案》
表決結(jié)果：同意 365,177,100.00 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990 %；反對 2,800.00 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0008%；棄權(quán) 800.00 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0002%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意票 400.00 股，占出席會議中小股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 10.0000%；反對票 2,800.00 股，占出席會議中小股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 70.0000%；棄權(quán)票 800.00 股，占出席會議中小股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 20.0000%。
5、審議并通過了《關(guān)于公司 2016 年度利潤分配預(yù)案的議案》
表決結(jié)果：同意 365,177,100.00 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990 %；反對 1,300.00 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0004%；棄權(quán) 2,300.00 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 1,500 股），占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0006%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意票 400.00 股，占出席會議中小股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 10.0000%；反對票 1,300.00 股，占出席會議中小股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 32.5000%；棄權(quán)票 2,300.00 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 57.5000%。
6、審議并通過了《關(guān)于 2016 年度內(nèi)部控制評價報告的議案》
表決結(jié)果：同意 365,177,100.00 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990 %；反對 1,300.00 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0004%；棄權(quán) 2,300.00 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 1,500 股），占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0006%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意票 400.00 股，占出席會議中小股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 10.0000%；反對票 1,300.00 股，占出席會議中小股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 32.5000%；棄權(quán)票 2,300.00 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 57.5000%。
7、審議并通過了《2016 年度報告及摘要的議案》
表決結(jié)果：同意 365,177,100.00 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990 %；反對 1,300.00 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0004%；棄權(quán) 2,300.00 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 1,500 股），占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0006%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意票 400.00 股，占出席會議中小股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 10.0000%；反對票 1,300.00 股，占出席會議中小股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 32.5000%；棄權(quán)票 2,300.00 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 57.5000%。
8、審議并通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》
表決結(jié)果：同意 365,177,100.00 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990 %；反對 2,800.00 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0008%；棄權(quán) 800.00 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0002%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意票 400.00 股，占出席會議中小股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 10.0000%；反對票 2,800.00 股，占出席會議中小股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 70.0000%；棄權(quán)票 800.00 股，占出席會議中小股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 20.0000%。
9、審議并通過了《2016 年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》
表決結(jié)果：同意 365,177,100.00 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990 %；反對 1,300.00 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0004%；棄權(quán) 2,300.00 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 1,500 股），占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0006%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意票 400.00 股，占出席會議中小股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 10.0000%；反對票 1,300.00 股，占出席會議中小股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 32.5000%；棄權(quán)票 2,300.00 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 57.5000%。
10、審議并通過了《關(guān)于公司 2017 年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
公司預(yù)計 2017 年將與如下關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易：與參股公司開發(fā)晶照
明（廈門）有限公司的日常關(guān)聯(lián)采購金額預(yù)計為 10,000 萬元，關(guān)聯(lián)銷售金額預(yù)
計為 80,000 萬元；與參股公司淮安澳洋順昌光電技術(shù)有限公司的關(guān)聯(lián)采購金額
預(yù)計為 90,000 萬元。
表決結(jié)果：同意 2,196,400.00 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.8364%；反對 1,300.00 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0591%；
棄權(quán) 2,300.00 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 1,500 股），占出席本次股東大會有
表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1045%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意票 400.00 股，占出席會議中小股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 10.0000%；反對票 1,300.00 股，占出席會議中小股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 32.5000%；棄權(quán)票 2,300.00 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 57.5000%。
公司股東孫清煥、中山市欖芯實業(yè)投資有限公司因關(guān)聯(lián)關(guān)系回避表決。
11、審議并通過了《關(guān)于確認 2016 年度關(guān)聯(lián)交易的議案》
公司 2016 年 1 月與開發(fā)晶照明（廈門）有限公司及淮安澳洋順昌光電技術(shù)
有限公司簽訂了年度的原材料采購及產(chǎn)品銷售框架協(xié)議。2016 年 7 月，公司與
開發(fā)晶照明（廈門）有限公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方；2016 年 12 月，公司與淮安澳洋順昌
光電技術(shù)有限公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。公司因履行合作協(xié)議發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易情況如下：
（1）采購商品/接受勞務(wù)情況
本年發(fā)生額 上年發(fā)生額
關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容
（元） （元）
開發(fā)晶照明（廈門）有限公司 購買材料、商品 24,125,689.94 0.00
淮安澳洋順昌光電技術(shù)有限公司 購買材料、商品 1,792,356.95 0.00
合計 25,918,046.89 0.00
（2）出售商品/提供勞務(wù)情況
關(guān)聯(lián)交易內(nèi) 本年發(fā)生額 上年發(fā)生額
關(guān)聯(lián)方
容 （元） （元）
開發(fā)晶照明（廈門）有限公司 銷售商品 140,998,809.69 0.00
合計 140,998,809.69 0.00
表決結(jié)果：同意 2,196,400.00 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.8364%；反對 1,300.00 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0591%；
棄權(quán) 2,300.00 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 1,500 股），占出席本次股東大會有
表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1045%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意票 400.00 股，占出席會議中小股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 10.0000%；反對票 1,300.00 股，占出席會議中小股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 32.5000%；棄權(quán)票 2,300.00 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 57.5000%。
公司股東孫清煥、中山市欖芯實業(yè)投資有限公司因關(guān)聯(lián)關(guān)系回避表決。
12、審議并通過了《關(guān)于公司增加融資租賃業(yè)務(wù)額度的議案》
公司 2017 年 1 月 17 日第三屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于公司擬
開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》，公司擬與具有相應(yīng)資質(zhì)的租賃公司以新購設(shè)備直
接融資租賃或自有資產(chǎn)售后回租融資租賃的方式開展融資租賃業(yè)務(wù)，融資租賃
總額不超過 150,000 萬元。由于公司未來戰(zhàn)略規(guī)劃及子公司的業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴
大，公司擬增加 150,000 萬元的融資租賃業(yè)務(wù)額度，即融資租賃總額不超過
300,000 萬元。并授權(quán)董事會授權(quán)董事長、總經(jīng)理孫清煥先生全權(quán)代表公司在批
準的額度內(nèi)處理公司融資租賃業(yè)務(wù)相關(guān)的一切事宜。本次授權(quán)的有效期為一年，
自股東大會審議通過之日起計算。
本次融資租賃事項尚未簽訂協(xié)議，交易對方、租賃方式、實際融資金額、
實際租賃期限、租金及支付方式、租賃設(shè)備所屬權(quán)等融資租賃的具體內(nèi)容以實
際開展業(yè)務(wù)時簽訂的協(xié)議為準。
表決結(jié)果：同意 365,177,100.00 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990 %；反對 1,300.00 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0004%；棄權(quán) 2,300.00 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 1,500 股），占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0006%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意票 400.00 股，占出席會議中小股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 10.0000%；反對票 1,300.00 股，占出席會議中小股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 32.5000%；棄權(quán)票 2,300.00 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 57.5000%。
四、律師出具的法律意見
（一）律師事務(wù)所名稱：上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所
（二）律師姓名：鄒曉冬、劉琴
（三）結(jié)論性意見：本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股
東大會規(guī)則》和公司章程的規(guī)定；會議召集人具備召集本次股東大會的資格；
出席及列席會議的人員均具備合法資格；本次股東大會的表決程序符合《公司
法》、《股東大會規(guī)則》及公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、木林森股份有限公司 2016 年度股東大會決議；
2、上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于木林森股份有限公司 2016 年度
股東大會的法律意見書。
木林森股份有限公司
董事會
2017 年 6 月 16 日