茂碩電源科技股份有限公司
關(guān)于召開2017年第5次臨時股東大會通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)茂碩電源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 2017 年 10 月 25 日召開的
第四屆董事會 2017 年第 7 次臨時會議審議通過，決定召開 2017 年第 5 次臨時
股東大會。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會除現(xiàn)場投票外，同時提供網(wǎng)
絡(luò)投票的表決方式。
一、 召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2017 年第 5 次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：董事會召集本次股東大會符合《公司法》、
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、規(guī)范性文件以及《公司章程》
的規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2017 年 11 月 13 日下午 14：30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2017 年 11 月
13 日 9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2017 年 11 月 12
日 15:00 至 2017 年 11 月 13 日 15:00 期間的任意時間。
5、會議召開方式：現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式
（1）、現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（見附件 2）
委托他人出席現(xiàn)場會議。
（2）、網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以在網(wǎng)
絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票
或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第
一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、會議的股權(quán)登記日：2017 年 11 月 8 日(星期三為交易日)
7、出席對象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東
于股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在
冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議
和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
8、現(xiàn)場會議地點：深圳市南山區(qū)西麗茂碩科技園（松白路 1061 號）5 樓公
司會議室。
二、會議審議事項
1、需提交本次股東大會表決的提案情況
（1）、審議《關(guān)于提名董事候選人的議案》
（2）、審議《關(guān)于銀行授信及提供擔(dān)保的議案》
（3）、審議《關(guān)于增加營業(yè)范圍并修訂的議案》
（4）、審議《關(guān)于修訂的議案》
（5）、審議《關(guān)于修訂的議案》
（6）、審議《關(guān)于修訂的議案》
（7）、審議《關(guān)于制定的議案》
2、議案披露情況：
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會2017年第7次臨時會議審議通過，獨立董事
就相關(guān)事項發(fā)表了同意的獨立意見。詳情請參閱2017年10月27日刊登在巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第四屆董事會2017年第7次臨時會議決議公告》
的相關(guān)公告。
3、特別決議提示：
議案(3)為股東大會特別決議應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）
所持表決權(quán)的2/3以上通過。
4、單獨計票提示：
上述議案屬于影響中小投資者利益的重大事項，根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)
則》的要求，公司將進行中小投資者表決單獨計票，單獨計票結(jié)果將及時公開披
露。
三、議案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 《關(guān)于提名董事候選人的議案》 √
2.00 《關(guān)于銀行授信及提供擔(dān)保的議案》 √
3.00 《關(guān)于增加營業(yè)范圍并修訂的議案》 √
4.00 《關(guān)于修訂的議案》 √
5.00 《關(guān)于修訂的議案》 √
6.00 《關(guān)于修訂的議案》 √
《關(guān)于制定的議案》
四、會議登記等事項
1、登記方式：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人授權(quán)委托書和出席人身
份證原件辦理登記手續(xù)；
（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持
股憑證等辦理登記手續(xù)；
（4）異地股東可憑以上相關(guān)證件的信函、傳真件進行登記。（信函或傳真方
式以 2017 年 11 月 10 日 17:00 前到達本公司為準(zhǔn)）
2、登記時間：2017 年 11 月 9 日至 11 月 10 日 8:30-11:30，13:30-17:00
3、登記地點：深圳市南山區(qū)西麗茂碩科技園（松白路 1061 號）。
信函郵寄地址：深圳市南山區(qū)西麗茂碩科技園（松白路 1061 號）。
（信函上請注明“股東大會”字樣）
郵編：518108 傳真：0755-27659888
4、會議聯(lián)系人：朱瑤瑤
聯(lián)系電話：0755-27659888
聯(lián)系傳真：0755-27659888
聯(lián)系郵箱：yaoyao.zhu@mosopower.com
通訊地址：深圳市南山區(qū)西麗茂碩科技園（松白路 1061 號）
郵政編碼：518108
5、 參加會議人員的食宿及交通費用自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互
聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作
流程見附件 1。
六、備查文件
1、《第四屆董事會 2017 年第 7 次臨時會議決議公告》
2、深交所要求的其它文件
茂碩電源科技股份有限公司
董事會
2017 年 10 月 26 日
附件 1.
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：362660。投票簡稱：“茂碩投票”。
2、填報表決意見或選舉票數(shù)
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2017年11月13日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年11月12日（現(xiàn)場股東大會召
開前一日）下午3：00，結(jié)束時間為2017年11月13日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）
下午3：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投
資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，
取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程
可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行
投票。
附件2.
授權(quán)委托書
茲委托________先生/女士代表本人（本公司）出席茂碩電源科技股份有限公司 2017
年第 5 次臨時股東大會并代為行使表決權(quán)。
委托人股票賬號：_____________ 持股數(shù)：______________股
委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：______________
被委托人（簽名）：______________ 被委托人身份證號碼：_______________
本次股東大會提案表決意見示例表
備注 同意 反對 棄權(quán)
提案 該列打勾的
提案名稱
編碼 欄目可以投
票
總議案：
100 √
除累積投票提案外的所有提案
非累積投
票提案
1.00 《關(guān)于提名董事候選人的議案》 √
2.00 《關(guān)于銀行授信及提供擔(dān)保的議案》 √
《關(guān)于增加營業(yè)范圍并修訂的議 √
3.00
案》
4.00 《關(guān)于修訂的議案》 √
5.00 《關(guān)于修訂的議案》 √
6.00 《關(guān)于修訂的議案》 √
《關(guān)于制定的議案》
說明：
1、請在“表決意見”下面的“同意”、“反對”、“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。
2、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
3、授權(quán)委托書的有效期限為自授權(quán)委托書簽署之日起至該次會議結(jié)束時止。
委托人簽名：
（法人股東加蓋公章）
委托日期：___年___月___日