木林森股份有限公司
關(guān)于對外投資設(shè)立全資孫公司的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 對外投資概述
1、對外投資的基本情況
木林森股份有限公司（以下簡稱“公司”）下屬全資子公司木林森有限公司
（香港）（以下簡稱“木林森香港”）擬使用自籌資金于江西省吉安市設(shè)立其全
資子公司——木林森（吉安）有限公司（以下簡稱“木林森吉安”或“孫公司”，
暫定名，以工商核準(zhǔn)登記的名稱為準(zhǔn)），木林森香港擬以現(xiàn)金方式出資3,000萬
美元，占注冊資本的100%。
2、資金來源
本次投資設(shè)立孫公司的資金來源為木林森香港自籌資金。
3、董事會審議情況
2017年5月16日，公司第三屆董事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于木林森
股份有限公司設(shè)立孫公司的議案》。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本次對外投資事項的批準(zhǔn)權(quán)限在公司董事會對外投
資審批權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會批準(zhǔn)。
4、其他說明
公司本次對外投資設(shè)立孫公司事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重
大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項。
二、投資主體介紹
投資主體為公司全資子公司木林森有限公司（香港）。
公司名稱：木林森有限公司（香港）
注冊地址： UNITS 1603-4 16TH FLOOR CAUSEWAY BAY PLAZA I
NO.489HENNESSY ROAD,HONG KONG
注冊資本：315,942,367元
法定代表人：孫清煥
經(jīng)營范圍： 銷售各類商品、光電產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、機械產(chǎn)品；
三、擬設(shè)立投資公司的基本情況
公司名稱：木林森（吉安）有限公司
注冊地址：江西省吉安市井開發(fā)區(qū)南塘路288號
注冊資本：3,000萬美元
法定代表人：張建軍
公司類型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營范圍：進(jìn)出口貿(mào)易（法律、行政法規(guī)禁止的項目除外；法律、行政法規(guī)
限制的項目須取得許可證方可經(jīng)營）；生產(chǎn)、銷售：發(fā)光二極管、液晶顯示、LED
發(fā)光系列產(chǎn)品及材料、電子產(chǎn)品、燈飾、電子封裝材料、設(shè)備、機械；城市及道
路照明工程專業(yè)承包、施工；鋁合金、不銹鋼制作；承接夜景工程設(shè)計及施工、
綠化工程施工；節(jié)能技術(shù)研發(fā)服務(wù)、合同能源管理。
以上各項內(nèi)容以最終工商注冊登記為準(zhǔn)。
木林森香港持有擬投資公司股份比例為100%。
四、投資協(xié)議的主要內(nèi)容
本次投資設(shè)立的為公司全資孫公司，木林森香港的全資子公司，因此不需要
簽訂投資協(xié)議。
五、對外投資的目的、風(fēng)險及對公司的影響
1、對外投資的目的
設(shè)立上述全資孫公司有利于擴大公司經(jīng)營規(guī)模，完善公司銷售渠道及銷售網(wǎng)
絡(luò)，提升公司LED產(chǎn)品的國內(nèi)外市場占有率及知名度，為公司培養(yǎng)新的利潤增長
區(qū)域，進(jìn)一步增強公司在國內(nèi)外市場的綜合競爭力和盈利能力，因此成立木林森
（吉安）有限公司。
2、對外投資對公司的影響
本次設(shè)立的孫公司有利于優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升公司的盈利能力和抗風(fēng)險
能力，長期將有利于公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略升級的順利實施，亦不存在損害上市公司或股
東利益的情形。
3、設(shè)立孫公司存在的風(fēng)險
本次設(shè)立的孫公司的未來經(jīng)營情況受到經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)周期、匯率變動、經(jīng)
營管理等多方面因素的影響，存在一定的經(jīng)營風(fēng)險；目前上述投資孫公司的設(shè)立
尚需注冊登記，還存在一定的不確定性。
六、備查文件
公司第三屆董事會第十一次會議決議。
特此公告。
木林森股份有限公司
董事會
2017年5月17日