證券代碼：002660 證券名稱：茂碩電源 公告編號(hào)：2017-098
茂碩電源科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì) 2017 年第 8 次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
茂碩電源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì) 2017 年第 8
次臨時(shí)會(huì)議通知已于 2017 年 11 月 22 日以電話等方式通知各位監(jiān)事。鑒于本次審
議事項(xiàng)緊急，經(jīng)全體監(jiān)事確認(rèn)，一致同意于 2017 年 11 月 23 日召開公司第四屆監(jiān)
事會(huì) 2017 年第 8 次臨時(shí)會(huì)議。會(huì)議于 2017 年 11 月 23 日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式
召開。本次會(huì)議應(yīng)當(dāng)參加表決監(jiān)事 3 名，實(shí)際參加表決監(jiān)事 3 名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)
主席廖青蓮女士主持，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于參與競(jìng)買惠州茂碩部分股權(quán)的議案》
詳情請(qǐng)參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于參與競(jìng)買惠州
茂碩部分股權(quán)的公告》。
表決結(jié)果：同意票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017 年 11 月 23 日