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董事會戰(zhàn)略委員會工作條例
第一章 總 則
第一條 為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強公司核心競爭力，確定公司發(fā)展規(guī)
劃，健全投資決策程序，加強決策科學(xué)性，提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)
量，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、
《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會戰(zhàn)略委員會，并制定本工作條
例。
第二條 董事會戰(zhàn)略委員會是董事會設(shè)立的專門工作機構(gòu)，主要負責對公司
長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進行研究并提出建議。
第二章 機構(gòu)及人員組成
第三條 戰(zhàn)略委員會成員由三名董事組成，其中至少包括一名獨立董事。
第四條 戰(zhàn)略委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者三分之一以
上（含三分之一）的全體董事提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。
第五條 戰(zhàn)略委員會設(shè)主任委員（召集人）一名，由董事長擔任，負責主持
委員會工作。
第六條 戰(zhàn)略委員會委員任職期限與其董事任職期限相同，連選可以連任。
如有委員因辭職或其他原因不再擔任公司董事職務(wù)，其委員資格自其不再擔任董
事之時自動喪失。董事會應(yīng)根據(jù)《公司章程》及本工作條例增補新的委員。
第七條 戰(zhàn)略委員會下設(shè)工作組。董事會秘書負責戰(zhàn)略委員會和董事會之間
的具體協(xié)調(diào)工作。
第三章 職責權(quán)限
第八條 戰(zhàn)略委員會的主要職責權(quán)限：
1、對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行研究并提出建議；
2、對須經(jīng)董事會批準的重大投資融資方案進行研究并提出建議；
3、對須經(jīng)董事會批準的重大資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目進行研究并提出建議；
4、對其他影響公司發(fā)展的重大事項進行研究并提出建議；
5、對以上事項的實施進行檢查；
6、董事會授權(quán)的其他事宜。
第九條 戰(zhàn)略委員會對董事會負責，委員會的提案提交董事會審議決定。
第四章 決策程序
第十條 工作組負責做好戰(zhàn)略委員會決策的前期準備工作，提供公司有關(guān)方
面的資料：
1、由公司有關(guān)部門的負責人上報重大投資融資、資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目
的意向、初步可行性報告以及合作方的基本情況等資料；
2、由工作組進行評審，并向戰(zhàn)略委員會提議召開會議。
第十一條 戰(zhàn)略委員會根據(jù)工作組的提案召開會議，進行討論，將討論結(jié)果
提交董事會。
第五章 議事規(guī)則
第十二條 戰(zhàn)略委員會原則上應(yīng)于會議召開前三天通知全體委員，特殊情況
除外。會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他一名委員主持。
第十三條 戰(zhàn)略委員會會議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名
委員有一票的表決權(quán)；會議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。
第十四條 戰(zhàn)略委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時會議可以
采取通訊表決的方式召開。
第十五條 工作組負責人可參加（列席）戰(zhàn)略委員會會議，必要時亦可邀請
公司董事、監(jiān)事、其他高級管理人員及有關(guān)方面專家列席會議。
第十六條 如有必要，戰(zhàn)略委員會可以聘請中介機構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，
費用由公司支付。
第十七條 戰(zhàn)略委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵
循有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》及本工作條例的規(guī)定。
第十八條 戰(zhàn)略委員會會議應(yīng)當有記錄，出席會議的委員應(yīng)當在會議記錄上
簽名；會議記錄由公司董事會秘書負責保存，保存期限不少于十年。
第十九條 戰(zhàn)略委員會會議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報公司董
事會。
第二十條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務(wù)，不得擅自披露有
關(guān)信息。
第六章 附 則
第二十一條 本工作條例自董事會決議通過之日起執(zhí)行。
第二十二條 本工作條例未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》
的規(guī)定執(zhí)行；本條例如與國家日后頒布的法律、法規(guī)相抵觸時，按國家有關(guān)法律、
法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂本工作條例，報董事會審議通過。
第二十三條 本條例解釋權(quán)歸屬公司董事會。
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二〇一七年十月