木林森股份有限公司獨立董事
關(guān)于第三屆董事會第十一次會議相關(guān)事項的
獨立意見
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指
導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《木
林森股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，我們作為木
林森股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，針對公司第三屆董事會第十
一次會議審議的相關(guān)議案，在仔細(xì)審閱公司董事會向我們提交的有關(guān)資料，并就
有關(guān)情況向公司董事會及有關(guān)工作人員進(jìn)行問詢的基礎(chǔ)上，基于我們個人的客觀、
獨立判斷，對《關(guān)于木林森股份有限公司設(shè)立孫公司的議案》發(fā)表意見如下：
公司之全資子公司木林森有限公司（香港）擬以自籌資金投資 3000 萬美元
于江西省吉安市設(shè)立其全資子公司，符合當(dāng)前 LED 行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，未來發(fā)展趨勢
及公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于擴(kuò)大公司經(jīng)營規(guī)模，完善公司銷售網(wǎng)絡(luò)，提升公司 LED
產(chǎn)品的市場占有率及知名度，為公司培養(yǎng)新的利潤增長區(qū)域，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的
綜合競爭力和盈利能力；本次投資符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)
板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》及公司《投資管理制度》的相關(guān)要求，
審批權(quán)限和決策程序合法、有效，不存在損害公司和中小股東利益的情形。因此，
同意公司以投資 3000 萬美元在該省份設(shè)立孫公司。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《獨立董事第三屆董事會第十一次會議相關(guān)事項的獨立意見》
之簽字頁）
獨立董事簽署：
唐國慶 陳國堯 張紅
2017 年 5 月 16 日