木林森股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
木林森股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于
2017年6月5日以現(xiàn)場(chǎng)加通訊的表決方式在本公司一樓會(huì)議室召開，會(huì)議通知于
2017年5月31日以電子郵件及書面形式發(fā)出。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)孫清煥先生主持，
本次會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人，會(huì)議的召集、召開符合《中華人民
共和國(guó)公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。本次會(huì)議與會(huì)董事
經(jīng)認(rèn)真審議，形成以下決議：
一、 審議并通過了《關(guān)于公司擬增加發(fā)行中期票據(jù)額度的議案》
2016年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過了《關(guān)于公司擬發(fā)行中期票據(jù)的議
案》，確定公司擬向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行總額不超過人民幣
10億元的中期票據(jù)。隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，為了滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資
金需求，改善公司融資結(jié)構(gòu)，本次公司擬向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)增加申請(qǐng)
注冊(cè)發(fā)行總額不超過人民幣10億元的中期票據(jù)，即擬發(fā)行中期票據(jù)總額不超過人
民幣20億元。
表決結(jié)果： 7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
該議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過。
具體內(nèi)容詳見同日披露于指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、
《上海證券報(bào)》上的《關(guān)于公司擬增加發(fā)行中期票據(jù)額度的公告》。
公司獨(dú)立董事已對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)
議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
二、 審議并通過了《關(guān)于全資子公司及控股子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案》
為提高管理效率，優(yōu)化資源配置，降低經(jīng)營(yíng)成本，進(jìn)一步拓展市場(chǎng)，充分落
實(shí)公司長(zhǎng)期發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃，公司擬將部分產(chǎn)品的銷售模式由直銷轉(zhuǎn)型為經(jīng)銷，
為此，公司擬將部分全資、控股的銷售子公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方，該等股權(quán)轉(zhuǎn)
讓擬以截至2016年12月31日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)為作價(jià)基準(zhǔn)，在考慮期后盈利及分紅
因素后，由股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)當(dāng)事人協(xié)商確定價(jià)格，所涉及的股權(quán)轉(zhuǎn)讓金額預(yù)計(jì)不
超過人民幣2400萬元。
在上述2400萬元的范圍內(nèi)，董事會(huì)擬授權(quán)公司總經(jīng)理孫清煥先生就該等股權(quán)
轉(zhuǎn)讓的具體事宜作出決定，在相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議和辦理工商登記事項(xiàng)所需的申請(qǐng)
文件及其它相關(guān)文件上代表公司簽字，并授權(quán)有關(guān)人員辦理相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。
公司預(yù)計(jì)，相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的交易價(jià)格、資產(chǎn)總額、營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)等
均不會(huì)達(dá)到法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露的資產(chǎn)出售交易之標(biāo)準(zhǔn)。
如相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交易價(jià)格達(dá)到關(guān)于資產(chǎn)出售交易的信息披露標(biāo)準(zhǔn)，公司將按照
法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定另行辦理相應(yīng)的審批手續(xù)，并及時(shí)履行信息
披露義務(wù)。
相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體內(nèi)容詳見同日披露于指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、
《上海證券報(bào)》上的《關(guān)于全資子公司及控股子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的公告》。
表決結(jié)果： 7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、審議并通過了《關(guān)于召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，提議2017年6月21日召開2017年第
三次臨時(shí)股東大會(huì)。
表決結(jié)果： 7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告。
木林森股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 6 月 6 日