茂碩電源科技股份有限公司
第四屆董事會2017年第8次臨時(shí)會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
茂碩電源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會 2017 年第 8
次臨時(shí)會議通知已于 2017 年 11 月 22 日以電話等方式通知各位董事。鑒于本次
審議事項(xiàng)緊急，經(jīng)全體董事確認(rèn)，一致同意于 2017 年 11 月 23 日召開公司第四
屆董事會 2017 年第 8 次臨時(shí)會議。會議于 2017 年 11 月 23 日以現(xiàn)場及通訊表決
方式召開。本次會議應(yīng)當(dāng)參加表決董事 5 名，實(shí)際參加表決董事 5 名。會議由董
事長顧永德先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于參與競買惠州茂碩部分股權(quán)的議案》
董事會同意公司參與競買股權(quán)事項(xiàng)，并授權(quán)公司管理層辦理競買股權(quán)相關(guān)事
宜，如競買成功，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)簽署必要的法律文件以及辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓等相
關(guān)事宜。本次競買結(jié)果具有不確定性，公司將及時(shí)披露本次交易的進(jìn)展情況，敬
請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。詳情請參閱
披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于參與競買惠州茂碩部分股權(quán)的
公告》。
表決結(jié)果：同意票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
茂碩電源科技股份有限公司
董事會
2017 年 11 月 23 日