證券代碼：002660 證券名稱：茂碩電源 公告編號：2017-085
茂碩電源科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會 2017 年第 7 次臨時會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
茂碩電源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第四屆監(jiān)事會 2017 年第 7
次臨時會議通知及會議資料已于 2017 年 10 月 19 日以電子郵件等方式送達各位監(jiān)
事。會議于 2017 年 10 月 25 日以現場及通訊表決方式召開。本次會議應當參加表
決監(jiān)事 3 名，實際參加表決監(jiān)事 3 名。會議由監(jiān)事會主席廖青蓮女士主持，會議
的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《關于公司 2017 年第三季度報告全文及正文的議案》
詳情請參閱刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《茂碩電源科技股份
有限公司 2017 年第三季度報告全文》及《茂碩電源科技股份有限公司 2017 年第
三季度報告正文》。
表決結果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
2、審議通過《關于銀行授信及提供擔保的議案》
詳情請參閱刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于銀行授信及
提供擔保的公告》。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
3、審議通過《關于公司與方正達簽訂債務清償協議的議案》
公司監(jiān)事會認為：本次關聯企業(yè)資金占用是由于公司轉讓湖南方正達部分股
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權，導致湖南方正達由控股子公司變更為參股公司而形成，公司已經采取有效的
解決措施即與湖南方正達簽署債務清償協議，要求湖南方正達限期歸還，風險可
控，符合相關法律、法規(guī)以及《公司章程》等的規(guī)定，不會對公司的正常運作和
業(yè)務發(fā)展造成不良影響，也不影響公司的獨立性。公司董事會在關聯董事回避表
決的情況下審議通過了上述議案，公司董事會的表決程序、表決結果符合相關法
律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。
詳情請參閱刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn） 上的《關于關聯企業(yè)
資金還款情況的公告》。
表決結果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
4、審議通過《關于修訂的議案》
詳情請參閱刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn） 上的《監(jiān)事會議事規(guī)
則》。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
5、審議通過《關于制定的議案》
詳情請參閱刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn） 上的《未來三年
（2017-2019）股東回報規(guī)劃》。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
三、備查文件
1、經與會監(jiān)事簽字并蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
監(jiān)事會
2017 年 10 月 26 日