浙江正泰電器股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)
管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，以及《公司章程》和《獨(dú)立董事工作制度》的相關(guān)
規(guī)定，作為公司獨(dú)立董事，我們就公司第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議所議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下意
見：
一、關(guān)于增補(bǔ)公司第七屆董事會(huì)董事事項(xiàng)的獨(dú)立意見
經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名，公司擬增補(bǔ)公司第七屆董事會(huì)董事并提名仇展煒先生為
公司第七屆董事會(huì)董事候選人。經(jīng)審查，我們認(rèn)為增補(bǔ)本次董事候選人的提名方式和程序、
提名人資格以及董事候選人的任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。該候選
人不存在《公司法》第一百四十六條以及上海證券交易所《上海證券交易所上市公司董事選
任與行為指引》第八條規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，任職資格符合擔(dān)任上市公司董事的
條件，能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
我們同意推選仇展煒先生為公司第七屆董事會(huì)候選人并請(qǐng)公司董事會(huì)提交公司股東大
會(huì)審議。
二、關(guān)于募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)的獨(dú)立意見
公司在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和保證募集資金安全的前提下，以部分閑置募
集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)-上市公司募集資金
管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》以
及公司《募集資金使用管理制度》等有關(guān)規(guī)定，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，未與
募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，也不存在變相改變募集資金投向的情形，公司本次使
用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金已履行必要的決策程序，有利于提高募集資金使用效
率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，維護(hù)公司和股東的利益。我們同意公司使用 5 億元閑置募集資金暫
時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過 12 個(gè)月。
三、關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)的獨(dú)立意見
公司為下屬全資子公司正泰電器香港有限公司提供擔(dān)保，有利于境外業(yè)務(wù)的持續(xù)開
展，符合公司整體發(fā)展的需要，為其提供擔(dān)保的行為不會(huì)損害公司利益，不會(huì)對(duì)本公司
產(chǎn)生不利影響。
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問
題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56 號(hào)）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)
[2005]120 號(hào)）及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司本次擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，
公司提供擔(dān)保及履行的審批程序符合國家有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次擔(dān)保不
存在損害社會(huì)公眾股東合法權(quán)益的情形。
我們同意公司為下屬全資子公司正泰電器香港有限公司向中國建設(shè)銀行股份有限
公司樂清支行申請(qǐng)辦理總金額不超過叁仟萬美元、期限不超過 24 個(gè)月的融資以本公司
信用無條件提供連帶責(zé)任保證。
浙江正泰電器股份有限公司獨(dú)立董事：嚴(yán)冶、沈藝峰
二〇一七年八月二十九日