關于對木林森股份有限公司的監(jiān)管函
中小板監(jiān)管函【2017】第 73 號
木林森股份有限公司董事會：
你公司《2016 年年度報告》和《2016 年度關聯(lián)交易自查情況報
告》顯示，因你公司于 2016 年 7 月對開發(fā)晶照明（廈門）有限公司
（以下簡稱“開發(fā)晶”）增資并委派董事長孫清煥擔任開發(fā)晶的董事，
開發(fā)晶自 2016 年 7 月成為公司關聯(lián)方。2016 年 7-12 月，你公司與開
發(fā)晶（含子公司）實際采購額為 0.24 億元，實際銷售額為 1.41 億元。
上述關聯(lián)交易金額占公司 2015 年年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例超過 0.5%，
直至 2017 年 4 月 20 日你公司董事會才審議通過并披露《關于確認 2
016 年度關聯(lián)交易的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議。
你公司的上述行為違反了本所《股票上市規(guī)則（2014 年修訂）》
第 2.1 條、第 2.7 條、第 10.2.4 條及第 10.2.11 條的規(guī)定。請你公司董
事會充分重視上述問題，吸取教訓，及時整改，杜絕上述問題的再次
發(fā)生。
同時，提醒你公司：上市公司應當按照國家法律、法規(guī)、本所《股
票上市規(guī)則》和《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等規(guī)定，誠實
守信，規(guī)范運作，認真和及時地履行信息披露義務。上市公司全體董
事、監(jiān)事、高級管理人員應當保證信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并就其保證承擔個別和連帶2
的責任。
特此函告
中小板公司管理部
2017 年 5 月 31 日