浙江正泰電器股份有限公司
第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
浙江正泰電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于 2017
年 8 月 29 日在上海召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人，監(jiān)事出席人數(shù)符合《中華人
民共和國(guó)公司法》及《浙江正泰電器股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱“公司章程”)的規(guī)定。
會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席吳炳池先生主持，審議通過了以下議案：
一、 會(huì)議以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司 2017 年半年度報(bào)告
全文及摘要的議案》。
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司董事會(huì)編制的 2017 年半年度報(bào)告及其摘要提出如下審核意見：公司半年
報(bào)的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；公司半年
報(bào)的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各方面真
實(shí)地反映公司 2017 年 1-6 月份的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況；在半年度報(bào)告編制和審議過程中，
未發(fā)現(xiàn)參與人員有違反保密規(guī)定的行為。
二、 會(huì)議以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司 2017 年半年度募集
資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》。
三、 會(huì)議以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金
暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公
司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、 上海證券交易所上市公司
募集資金管理辦法（2013 年修訂）》以及公司《募集資金使用管理制度》等有關(guān)規(guī)定，公司
暫時(shí)補(bǔ)充的流動(dòng)資金僅在與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中使用，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正
常進(jìn)行，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，也不存在變相改變募集資金投向的情
形。
公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金已履行必要的決策程序，有利于提高
募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，維護(hù)公司和投資者的利益。
監(jiān)事會(huì)同意，公司在確保不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和保證募集資金安全的前提
下，使用 5 億元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過
12 個(gè)月。
四、關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案
會(huì)議以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議
案》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司為下屬全資子公司正泰電器香港有限公司提供擔(dān)保，有利于境外業(yè)務(wù)
的持續(xù)開展，符合公司整體發(fā)展的需要，為其提供擔(dān)保的行為不會(huì)損害公司利益，不會(huì)對(duì)本
公司產(chǎn)生不利影響。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的
通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56 號(hào)）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120
號(hào)）及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司本次擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，公司提供擔(dān)保
及履行的審批程序符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次擔(dān)保不存在損害社會(huì)公眾
股東合法權(quán)益的情形。
公司監(jiān)事會(huì)同意公司為下屬全資子公司正泰電器香港有限公司向中國(guó)建設(shè)銀行股份有
限公司樂清支行申請(qǐng)辦理總金額不超過叁仟萬美元、期限不超過 24 個(gè)月的融資無條件提供
連帶責(zé)任保證。
特此公告。
浙江正泰電器股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 8 月 30 日