浙江正泰電器股份有限公司
2017 年第一次臨時(shí)股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時(shí)間：2017 年 10 月 26 日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：浙江省樂清市北白象鎮(zhèn)正泰工業(yè)園區(qū)正泰路 1 號科技樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 1,294,527,196
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的
比例（%） 60.1787
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長南存輝先生主持本次會議。本次股東大會采用
現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事 5 人，出席 3 人，其他董事因工作原因未能出席會議；
2、 公司在任監(jiān)事 3 人，出席 2 人，其他監(jiān)事因工作原因未能出席會議；
3、 公司總裁及部分高級管理人員列席了會議，其他高級管理人員因工作原因未能出席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于增補(bǔ)公司第七屆董事會董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,294,524,296 99.9997 2,900 0.0003 0 0.0000
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例
（%）
1 關(guān)于增補(bǔ)公司
第七屆董事會 85,355,343 99.9966 2,900 0.0034 0 0.0000
董事的議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會共審議一項(xiàng)議案，為普通決議事項(xiàng)，由參與表決的股東（包括代理人）所
持有效表決權(quán)股份的 99.9997%同意通過，并對中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京市金杜律師事務(wù)所
律師：周寧、康婭忱
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
北京市金杜律師事務(wù)所認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開等相關(guān)事宜符合法律、行
政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上交所網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》及公司章程的規(guī)定；出席
會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效；股東大會決
議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋公章的股東大會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
浙江正泰電器股份有限公司
2017 年 10 月 27 日