茂碩電源科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)2017年第7次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
茂碩電源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 第四屆董事會(huì) 2017 年第
7 次臨時(shí)會(huì)議通知及會(huì)議資料已于 2017 年 10 月 19 日以電子郵件等方式送達(dá)各
位董事。會(huì)議于 2017 年 10 月 25 日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開。本次會(huì)議應(yīng)當(dāng)
參加表決董事 5 名，實(shí)際參加表決董事 5 名。會(huì)議由董事長(zhǎng)顧永德先生主持，會(huì)
議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于公司 2017 年第三季度報(bào)告全文及正文的議案》
詳情請(qǐng)參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《茂碩電源科技股
份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告全文》及《茂碩電源科技股份有限公司 2017
年第三季度報(bào)告正文》。
表決結(jié)果：同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
2、審議通過《關(guān)于提名董事候選人的議案》
公司原董事方笑求先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù)，根據(jù)《公司法》
和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司提名委員會(huì)提名、董事會(huì)審議，同意提名劉
愛民先生（簡(jiǎn)歷詳見附件）為公司第四屆董事會(huì)董事候選人，任期自股東大會(huì)審
議通過之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以
及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過公司董事總數(shù)的二分之一。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
詳情請(qǐng)參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于擬變更董事
的公告》。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
3、審議通過《關(guān)于銀行授信及提供擔(dān)保的議案》
詳情請(qǐng)參閱刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于銀行授信
及提供擔(dān)保的公告》。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
4、審議通過《關(guān)于公司與方正達(dá)簽訂債務(wù)清償協(xié)議的議案》
詳情請(qǐng)參閱刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于關(guān)聯(lián)企業(yè)
資金還款情況的公告》。
表決結(jié)果：同意票 4 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。關(guān)聯(lián)董事方笑求先生
已回避表決。
5、審議通過《關(guān)于增加營業(yè)范圍并修訂的議案》
同意按照如下方案增加營業(yè)范圍并修訂《公司章程》，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公
司董事會(huì)辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)：
序
條款 修訂前 修訂后
號(hào)
第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范 第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范
圍：LED 智能驅(qū)動(dòng)電源、太陽能光伏逆 圍：LED 智能驅(qū)動(dòng)電源、太陽能光伏逆變
變器、DC/DC 高效、高密度模塊電源、 器、DC/DC 高效、高密度模塊電源、醫(yī)療
醫(yī)療電源、通信電源、開關(guān)電源、高頻 電源、通信電源、開關(guān)電源、高頻變壓器
第二章，
變壓器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；電子元器 的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；電子元器件、五金
1 第十三 件、五金塑膠配件的銷售以及提供新能 塑膠配件的銷售以及提供新能源和再生
條 源和再生能源的儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案（以 能源的儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案（以上不含限制
上不含限制項(xiàng)目）；經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法 項(xiàng)目）；經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律、行政法
律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目 規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的
除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng) 項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營）；普通貨運(yùn)；
營）；普通貨運(yùn)；房屋租賃。 房屋租賃；信息技術(shù)服務(wù)；企業(yè)管理咨詢。
詳情請(qǐng)參閱刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于增加營業(yè)
范圍并修訂的公告》。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
6、審議通過《關(guān)于修訂的議案》
詳情請(qǐng)參閱刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《股東大會(huì)議事
規(guī)則》。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
7、審議通過《關(guān)于修訂的議案》
詳情請(qǐng)參閱刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn） 上的《董事會(huì)議事
規(guī)則》。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
8、審議通過《關(guān)于制定的議案》
詳情請(qǐng)參閱刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn） 上的《未來三年
（2017-2019）股東回報(bào)規(guī)劃》。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
9、審議通過《關(guān)于修訂的議案》
詳情請(qǐng)參閱刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn） 上的《董事會(huì)審計(jì)
委員會(huì)工作條例》。
表決結(jié)果：同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
10、審議通過《關(guān)于修訂的議案》
詳情請(qǐng)參閱刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn） 上的《董事會(huì)戰(zhàn)略
委員會(huì)工作條例》。
表決結(jié)果：同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
11、審議通過《關(guān)于修訂的議案》
詳情請(qǐng)參閱刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn） 上的《外匯衍生產(chǎn)
品內(nèi)控管理制度》。
表決結(jié)果：同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
12、審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
詳情請(qǐng)參閱刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn） 上的《關(guān)于召開 2017
年第 5 次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
表決結(jié)果：同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 10 月 26 日
附件：劉愛民先生簡(jiǎn)歷
劉愛民，男，1976 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，會(huì)
計(jì)師。曾任職 TCL 集團(tuán)子公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，三九集團(tuán)子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，深圳市實(shí)益
達(dá)科技股份有限公司（現(xiàn)更名為深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司）董事、副總裁、
財(cái)務(wù)總監(jiān)，前海實(shí)益達(dá)董事、總經(jīng)理，新余久益投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）
總裁，九派凱陽有限合伙人，深圳市宇順電子股份有限公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。
劉愛民先生未直接或間接持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理
人員、公司的控股股東和實(shí)際控制人以及持有公司 5%以上股份的股東之間不存
在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于“失信被執(zhí)行人”，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處
罰和證券交易所懲戒。