茂碩電源科技股份有限公司獨立董事
關(guān)于第四屆董事會 2017 年第 7 次臨時會議的獨立意見
我們作為茂碩電源科技股份有限公司（以下簡稱“茂碩電源”或“公司”）
的獨立董事，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券
交易所中小板上市公司規(guī)范運作指引》及公司《獨立董事工作細則》、《茂碩電源
科技股份有限公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的規(guī)定，對公司第四屆董事
會 2017 年第 7 次臨時會議相關(guān)議案發(fā)表如下獨立意見：
一、關(guān)于提名董事候選人的獨立意見
經(jīng)核查，本次公司董事會聘任董事的提名、審議和表決程序符合有關(guān)法律和
《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，且合法有效。經(jīng)審閱被聘人員的個人履歷及相關(guān)資料，
符合《公司法》、《公司章程》規(guī)定的任職條件，具備擔任相應(yīng)職務(wù)的資格和能力。
本次提名的董事候選人未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第 147 條規(guī)定的情況，未發(fā)現(xiàn)
被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，也未曾受到中國證監(jiān)會和深
圳證券交易所的任何處罰和懲戒。其具備擔任公司董事的資格，符合擔任公司董
事的任職要求。
二、關(guān)于銀行授信及提供擔保的獨立意見
經(jīng)核查，公司本次擔保事項的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損
害公司和股東利益的行為。本次擔保為對合并報表范圍內(nèi)的控股子公司的擔保，
公司對其有絕對的控制權(quán)，控股子公司目前的經(jīng)營狀況穩(wěn)定、財務(wù)風險處于公司
可控制范圍內(nèi)，公司對其提供擔保不會影響公司利益，且公司已制定了嚴格的對
外擔保審批權(quán)限和程序，能有效防范對外擔保風險。因此獨立董事一致同意本次
銀行授信及提供擔保事項。
三、關(guān)于公司與方正達簽訂債務(wù)清償協(xié)議的獨立意見
經(jīng)核查，獨立董事認為本次關(guān)聯(lián)企業(yè)資金占用是由于公司轉(zhuǎn)讓湖南省方正達
電子科技有限公司（以下簡稱“湖南方正達”）部分股權(quán)，導(dǎo)致湖南方正達由控
股子公司變更為參股公司而形成，公司已經(jīng)采取有效的解決措施即與湖南方正達
簽署債務(wù)清償協(xié)議，要求湖南方正達限期歸還，風險可控，符合相關(guān)法律、法規(guī)
以及《公司章程》等的規(guī)定，不會對公司的正常運作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響，
也不影響公司的獨立性。公司董事會在關(guān)聯(lián)董事回避表決的情況下審議通過了上
述議案，公司董事會的表決程序、表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》
的規(guī)定。
四、關(guān)于公司未來三年（2017-2019 年）股東回報規(guī)劃的獨立意見
經(jīng)核查，公司制定《未來三年(2017-2019 年)股東回報規(guī)劃》的決策程序符
合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，兼顧了股東取得合理投資回報的意愿
和公司可持續(xù)性發(fā)展的要求，在保證公司正常經(jīng)營發(fā)展的前提下，采取現(xiàn)金方式、
股票方式或現(xiàn)金和股票結(jié)合的方式分配利潤，符合公司持續(xù)、穩(wěn)定、積極的利潤
分配政策，更好地保護了股東特別是中小股東的利益。
（以下無正文）
【此頁無正文，為茂碩電源科技股份有限公司《獨立董事關(guān)于第四屆董事會 2017
年第 7 次臨時會議的獨立意見》之簽字、蓋章頁，無正文】
（施偉力）
（郭新梅）
年 月 日