茂碩電源科技股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第四屆董事會(huì) 2017 年第 7 次臨時(shí)會(huì)議的獨(dú)立意見(jiàn)
我們作為茂碩電源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“茂碩電源”或“公司”）
的獨(dú)立董事，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券
交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司《獨(dú)立董事工作細(xì)則》、《茂碩電源
科技股份有限公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的規(guī)定，對(duì)公司第四屆董事
會(huì) 2017 年第 7 次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)議案發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
一、關(guān)于提名董事候選人的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)核查，本次公司董事會(huì)聘任董事的提名、審議和表決程序符合有關(guān)法律和
《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，且合法有效。經(jīng)審閱被聘人員的個(gè)人履歷及相關(guān)資料，
符合《公司法》、《公司章程》規(guī)定的任職條件，具備擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)的資格和能力。
本次提名的董事候選人未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第 147 條規(guī)定的情況，未發(fā)現(xiàn)
被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情況，也未曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深
圳證券交易所的任何處罰和懲戒。其具備擔(dān)任公司董事的資格，符合擔(dān)任公司董
事的任職要求。
二、關(guān)于銀行授信及提供擔(dān)保的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)核查，公司本次擔(dān)保事項(xiàng)的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損
害公司和股東利益的行為。本次擔(dān)保為對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司的擔(dān)保，
公司對(duì)其有絕對(duì)的控制權(quán)，控股子公司目前的經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)定、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司
可控制范圍內(nèi)，公司對(duì)其提供擔(dān)保不會(huì)影響公司利益，且公司已制定了嚴(yán)格的對(duì)
外擔(dān)保審批權(quán)限和程序，能有效防范對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。因此獨(dú)立董事一致同意本次
銀行授信及提供擔(dān)保事項(xiàng)。
三、關(guān)于公司與方正達(dá)簽訂債務(wù)清償協(xié)議的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)企業(yè)資金占用是由于公司轉(zhuǎn)讓湖南省方正達(dá)
電子科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湖南方正達(dá)”）部分股權(quán)，導(dǎo)致湖南方正達(dá)由控
股子公司變更為參股公司而形成，公司已經(jīng)采取有效的解決措施即與湖南方正達(dá)
簽署債務(wù)清償協(xié)議，要求湖南方正達(dá)限期歸還，風(fēng)險(xiǎn)可控，符合相關(guān)法律、法規(guī)
以及《公司章程》等的規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響，
也不影響公司的獨(dú)立性。公司董事會(huì)在關(guān)聯(lián)董事回避表決的情況下審議通過(guò)了上
述議案，公司董事會(huì)的表決程序、表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》
的規(guī)定。
四、關(guān)于公司未來(lái)三年（2017-2019 年）股東回報(bào)規(guī)劃的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)核查，公司制定《未來(lái)三年(2017-2019 年)股東回報(bào)規(guī)劃》的決策程序符
合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，兼顧了股東取得合理投資回報(bào)的意愿
和公司可持續(xù)性發(fā)展的要求，在保證公司正常經(jīng)營(yíng)發(fā)展的前提下，采取現(xiàn)金方式、
股票方式或現(xiàn)金和股票結(jié)合的方式分配利潤(rùn)，符合公司持續(xù)、穩(wěn)定、積極的利潤(rùn)
分配政策，更好地保護(hù)了股東特別是中小股東的利益。
（以下無(wú)正文）
【此頁(yè)無(wú)正文，為茂碩電源科技股份有限公司《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì) 2017
年第 7 次臨時(shí)會(huì)議的獨(dú)立意見(jiàn)》之簽字、蓋章頁(yè)，無(wú)正文】
（施偉力）
（郭新梅）
年 月 日