浙江正泰電器股份有限公司
第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
浙江正泰電器股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)
議于 2017 年 8 月 29 日在上海召開。會(huì)議應(yīng)到董事 5 人，實(shí)到董事 5 人，董事出席人數(shù)符合
《中華人民共和國公司法》及《浙江正泰電器股份有限公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)南
存輝先生主持，公司監(jiān)事與部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
出席會(huì)議的董事對(duì)以下議案進(jìn)行了審議并以記名投票的方式表決通過了以下議案：
一、審議通過《關(guān)于公司 2017 年半年度報(bào)告及摘要的議案》
會(huì)議以 5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司 2017 年半年度報(bào)告及摘
要的議案》，同意公司 2017 年半年度報(bào)告及摘要內(nèi)容。
二、審議通過《關(guān)于增補(bǔ)公司第七屆董事會(huì)董事的議案》
會(huì)議以 5 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于增補(bǔ)公司第七屆董事會(huì)董
事的議案》，同意推舉仇展煒先生為公司第七屆董事會(huì)董事候選人并提交公司 2017 年第一次
臨時(shí)股東大會(huì)審議。仇展煒先生個(gè)人簡(jiǎn)歷如下：
仇展煒，男，1962 年出生，研究生學(xué)歷，2008 年加入正泰，歷任浙江正泰太陽能科技
有限公司資深副總裁、總裁以及浙江正泰新能源開發(fā)有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任浙江正泰新能源
開發(fā)有限公司董事長(zhǎng)。
三、審議通過《關(guān)于公司 2017 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》
會(huì)議以 5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司 2017 年半年度募集資金
存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》，同意公司 2017 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情
況專項(xiàng)報(bào)告內(nèi)容。
四、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
會(huì)議以 5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)
補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，為進(jìn)一步提高募集資金使用效率，在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)資金需
求的前提下，同意公司使用 5 億元閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限自公
司本次董事會(huì)決議之日起不超過 12 個(gè)月，期滿前及時(shí)、足額歸還到募集資金專用賬戶。本
次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充的流動(dòng)資金僅在與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營中使用，不通過直
接或間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，
不改變募集資金用途，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。
公司本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金符合中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2
號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、 上海證券交易所上市公司募集資金管理辦
法（2013 年修訂）》和公司《募集資金使用管理制度》的規(guī)定。
五、審議通過《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》
會(huì)議以 5 票同意， 票反對(duì)， 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》，
同意以本公司信用為公司全資子公司正泰電器香港有限公司（CHINT ELECTRICS (HONG
KONG) LIMITED）向中國建設(shè)銀行股份有限公司樂清支行申請(qǐng)總金額不超過叁仟萬美元期
限不超過 24 個(gè)月的信貸業(yè)務(wù)無條件提供連帶責(zé)任保證。同意授權(quán)公司管理層簽署相關(guān)擔(dān)保
協(xié)議以及其他相關(guān)文件。
公司為下屬全資子公司正泰電器香港有限公司提供擔(dān)保，有利于境外業(yè)務(wù)的持續(xù)開展，
符合公司整體發(fā)展的需要，為其提供擔(dān)保的行為不會(huì)損害公司利益，不會(huì)對(duì)本公司產(chǎn)生不利
影響。
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的
通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56 號(hào)）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120
號(hào)）及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司本次擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，公司提供擔(dān)保
及履行的審批程序符合國家有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次擔(dān)保不存在損害社會(huì)公眾
股東合法權(quán)益的情形。
六、審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》
會(huì)議以 5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》，公司
2017 年 限 制 性 股 票 授 予 登 記 已 完 成 ， 公 司 新 增 股 份 1,666.61 萬 股 ， 公 司 總 股 本 由
2,134,469,541 增加至 2,151,135,641 股，公司注冊(cè)資本由人民幣 2,134,469,541.00 元變更為人
民幣 2,151,135,641.00 元，董事會(huì)同意對(duì)《公司章程》相應(yīng)條款進(jìn)行修改。上述限制性股票
激勵(lì)授予登記完成導(dǎo)致的股本變動(dòng)需修改章程相關(guān)事宜事項(xiàng)已經(jīng)公司 2016 年年度股東大會(huì)
第十二項(xiàng)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的
議案》審議通過授權(quán)，因此本次章程修改經(jīng)董事會(huì)審議通過后生效，無需提交股東大會(huì)審議。
七、審議通過《關(guān)于召開公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
會(huì)議以 5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開公司 2017 年第一次臨時(shí)股
東大會(huì)的議案》，同意公司召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。具體時(shí)間地點(diǎn)另行通知。
特此公告。
浙江正泰電器股份有限公司董事會(huì)
2017 年 8 月 30 日