茂碩電源科技股份有限公司
關(guān)于擬變更董事的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
茂碩電源科技股份有限公司（以下簡稱“茂碩電源”或“公司”）”）董事方
笑求先生因個人原因申請辭去公司董事的職務(wù)，公司董事人數(shù)少于 5 人，根據(jù)《中
華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小
板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，
公司需增補(bǔ)一名董事，2017 年 10 月 25 日，經(jīng)公司第四屆董事會 2017 年第 7 次
臨時會議審議通過了《關(guān)于提名董事候選人的議案》，經(jīng)董事會提名委員會提名
并審議通過，公司董事會一致同意，提名劉愛民先生為第四屆董事會董事候選人
（簡歷附后），任期自股東大會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿時止。
董事會中兼任高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未超過公
司董事總數(shù)的二分之一。
公司獨立董事對本事項發(fā)表了同意的獨立意見。
本事項尚需提交股東大會審議。
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
董事會
2017 年 10 月 26 日
附件：劉愛民先生簡歷
劉愛民，男，1976 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，會計
師。曾任職 TCL 集團(tuán)子公司財務(wù)總監(jiān)，三九集團(tuán)子公司財務(wù)經(jīng)理，深圳市實益達(dá)
科技股份有限公司（現(xiàn)更名為深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司）董事、副總裁、財
務(wù)總監(jiān)，前海實益達(dá)董事、總經(jīng)理，新余久益投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）總
裁，九派凱陽有限合伙人，深圳市宇順電子股份有限公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。
劉愛民先生未直接或間接持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理
人員、公司的控股股東和實際控制人以及持有公司 5%以上股份的股東之間不存在
關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于“失信被執(zhí)行人”，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰
和證券交易所懲戒。