浙江正泰電器股份有限公司
關于召開 2017 年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2017年10月26日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2017 年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2017 年 10 月 26 日 9 點 30 分
召開地點：浙江省樂清市北白象鎮(zhèn)正泰工業(yè)園區(qū)正泰路 1 號科技樓會議室
(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間：自 2017 年 10 月 26 日
至 2017 年 10 月 26 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開
當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票
時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按
照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
不適用
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
1 關于增補公司第七屆董事會董事的議案 √
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已獲公司第七屆董事會第十三次會議審議通過，具體事項參見 2017 年 8 月 31
日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》的
相關公告。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：1
4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登
陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投
票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資
者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁有
多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部
股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次
投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司
股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參
加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 601877 正泰電器 2017/10/19
(一)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(二)公司聘請的律師。
(三)其他人員
五、會議登記方法
1、 具有出席會議資格的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進行登記；股東代
理人持本人身份證、委托證券賬戶卡、授權委托書及持股憑證辦理登記手續(xù)；法人股東持營
業(yè)執(zhí)照副本復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、法定代表人授權委托書、出席人身份證辦理
登記手續(xù)。
2、 登記方式：股東親自到本公司會議地點或傳真方式辦理。
3、 登記時間：2017 年 10 月 25 日（9:00 至 11:30，13:00 至 16:30）
4、 登記地點：浙江省樂清市北白象正泰工業(yè)園區(qū)正泰路 1 號科技樓 9 樓證券部
5、 聯(lián)系方式：0577-62877777-709353/709359 傳真號碼：0577-62763701
六、其他事項
1、 現(xiàn)場會議會期半天，食宿交通自理。
2、 現(xiàn)場會議期間請將手機調至振動或關機。
3、 請采用傳真或信函方式辦理登記的股東，在傳真或信函發(fā)出后通過電話予以確認，避免
因電子設備出錯或信件遺漏出現(xiàn)未予登記在案的情況。
4、網(wǎng)絡投票期間，如投票系統(tǒng)遇到重大突發(fā)事件而影響到正常投票，后續(xù)進程則按照當日
通知或中國證監(jiān)會及上海證券交易所的相關要求進行。
特此公告。
浙江正泰電器股份有限公司董事會
2017 年 10 月 9 日
附件 1：授權委托書
附件 1：授權委托書
授權委托書
浙江正泰電器股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2017 年 10 月 26 日召開的貴
公司 2017 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
1 關于增補公司第七屆董事會董事
的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對
于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。