浙江正泰電器股份有限公司
關(guān)于全資子公司收購資產(chǎn)公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
浙江正泰投資有限公司出資人民幣 3,015 萬元獲得貴州恒昊軟件科技有限公司 60%
的股權(quán)
本次交易未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易
本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組
本次交易無需提交公司董事會及股東大會審議
一、 交易概述
（一） 交易的基本情況
浙江正泰電器股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)之全資子公司浙江正泰投
資有限公司(“正泰投資”)于 2017 年 7 月 24 日簽署協(xié)議，受讓貴州恒昊軟件科技有限公司
(“目標(biāo)公司”或 “貴州恒昊”)股東趙淑杰、劉億君、李博（“原股東”）所持部分實繳股
權(quán)、部分未繳股權(quán)并按約定價格實繳，以及認(rèn)購目標(biāo)公司新增注冊資本的方式對貴州恒昊進(jìn)
行投資。
本次交易安排如下：
本次交易總額為人民幣 3015 萬元，分三期支付，第一期（協(xié)議簽署后）支付人民幣
1515 萬元；第二期（2018 年一季度）支付人民幣 1101 萬元；第三期（2019 年一季度）支
付人民幣 399 萬元。
具體交易方式為：1）正泰投資無償受讓貴州恒昊原股東所持有的 230 萬未實繳的貴州
恒昊股權(quán)，并以 690 萬元的價格實繳出資；2）正泰投資出資 300 萬元受讓原股東所持有的
100 萬實繳的股權(quán)；3）正泰投資出資人民幣 2025 萬元認(rèn)購貴州恒昊新增的 675 萬元注冊資
本。
根據(jù)協(xié)議約定，貴州恒昊原股東承諾，2017 年、2018 年、2019 年經(jīng)審計后的凈利潤分
別不少于 400 萬元、600 萬元、750 萬元。如果經(jīng)審計后的 2017 年、2018 年度凈利潤未達(dá)
到貴州恒昊原股東承諾的年度凈利潤，正泰投資第二期、第三期投資款將按業(yè)績承諾的完成
情況按比例支付當(dāng)期投資款；如果經(jīng)審計后的 2019 年度凈利潤未達(dá)到原股東承諾的 2019
年凈利潤，則原股東按照當(dāng)年未完成業(yè)績比例、結(jié)合實際投資款支付情況給予本公司現(xiàn)金補(bǔ)
償。
交易完成后,正泰投資將持有貴州恒昊 60%的股權(quán),為該公司控股股東。自然人趙淑杰、
劉億君、李博分別持有貴州恒昊 13.6%、13.2%、13.2%的股權(quán)。
貴州恒昊前身是中科院浙江數(shù)字內(nèi)容研究院感知大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)化的主體，是一家業(yè)務(wù)覆蓋
數(shù)據(jù)采集，數(shù)據(jù)平臺建設(shè)，以及數(shù)據(jù)增值應(yīng)用服務(wù)的高科技類企業(yè)。
（二） 交易的審議情況
根據(jù)本公司《分級授權(quán)制度》的相關(guān)規(guī)定,正泰投資的本次交易金額在公司董事長的審
批權(quán)限范圍之內(nèi),本次資產(chǎn)收購事項無需提交公司董事會及股東大會審議。
（三） 其他注意事項
本次資產(chǎn)收購事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》中的
規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、 交易標(biāo)的基本情況
1、 公司名稱：貴州恒昊軟件科技有限公司
2、 注冊資本：1000 萬人民幣元
3、 注冊地址：貴州省貴陽市貴陽國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)六盤水路 41 號中國西部眾
創(chuàng)園啟林創(chuàng)客小鎮(zhèn) B501
4、 企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
5、 法定代表人：劉億君
6、 經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目：從事計算機(jī)軟硬件、電子、通信科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、
技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)；計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程；電子產(chǎn)品及配件的進(jìn)出口（不
含國家限制或禁止類項目）和安裝；網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)；動漫游戲設(shè)計；廣告設(shè)計、制作、發(fā)布
及代理；企業(yè)管理咨詢；商務(wù)咨詢；計算機(jī)輔助設(shè)備的銷售及技術(shù)服務(wù)；計算機(jī)系統(tǒng)集成；
安全技術(shù)防范工程設(shè)計、施工、維修
7、 營業(yè)期限：2013 年 1 月 30 日至 2023 年 1 月 30 日
8、 股權(quán)結(jié)構(gòu)變化：
本次交易之前，貴州恒昊的股東結(jié)構(gòu)如下：
序 股東名稱 認(rèn)購出資額 實繳出資額 持股比例
號 （人民幣：萬元） （人民幣：萬元） （%）
1. 趙淑杰 340 102 34%
2. 劉億君 330 99 33%
3. 李博 330 99 33%
合計 1000 300 100%
本次交易完成后，貴州恒昊的股東結(jié)構(gòu)變更為：
序 股東名稱 認(rèn)購出資額 實繳出資額 持股比例
號 （人民幣：萬元） （人民幣：萬元） （%）
1. 浙江正泰投資有限公司 1005.0 1005.0 60.0%
2. 趙淑杰 227.8 156.4 13.6%
3. 劉億君 221.1 151.8 13.2%
4. 李博 221.1 151.8 13.2%
合計 1675.0 1465.0 100%
三、 交易標(biāo)的財務(wù)情況
貴州恒昊近期的相關(guān)財務(wù)狀況如下（未經(jīng)審計）：
單位：元
主要財務(wù)指標(biāo) 2017 年 5 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
資產(chǎn)總額 10,245,892.73 10,539,280.43
負(fù)債總額 6,987,716.07 6,408,595.77
資產(chǎn)凈額 3,258,176.66 4,130,684.66
主要財務(wù)指標(biāo) 2017 年 1-5 月 2016 年
營業(yè)收入 61,556.60 9,395,847.13
凈利潤 -872,508.00 944,420.59
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量 -440,250.10 -1,313,737.43
四、 本次交易對上市公司的影響
貴州恒昊前身是中科院浙江數(shù)字內(nèi)容研究院孵化的感知大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)化的主體，是具有數(shù)
據(jù)采集硬件研發(fā)、部署能力的大數(shù)據(jù)服務(wù)企業(yè)，未來基于硬件感知的數(shù)據(jù)資源，進(jìn)行業(yè)務(wù)模
式的進(jìn)一步延伸，通過平臺建設(shè)與數(shù)據(jù)挖掘，有望提供數(shù)據(jù)增值服務(wù)，形成差異化競爭力。
貴州恒昊已有業(yè)務(wù)聚焦住建、安監(jiān)、消防與文物保護(hù)，重點開發(fā)政府類大數(shù)據(jù)項目，已在住
建、安監(jiān)等領(lǐng)域形成示范性項目，擬推廣復(fù)制。此外，貴州恒昊具備深厚的云解算壓縮、電
子身份加密算法、一體化機(jī)房等人才與技術(shù)儲備，在物聯(lián)網(wǎng)時代的海量數(shù)據(jù)壓縮、存儲與傳
輸，信息安全加密，分布式云存儲等方面具有極大的發(fā)展空間。
本公司致力于成為全球領(lǐng)先的智慧能源解決方案提供商，本次收購有利于正泰把握物聯(lián)
網(wǎng)發(fā)展機(jī)遇,搭建感知大數(shù)據(jù)等物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化平臺，加大數(shù)據(jù)感知采集硬件開發(fā)，加快
正泰產(chǎn)品與設(shè)備數(shù)字化轉(zhuǎn)型，并進(jìn)行云解算壓縮技術(shù)、分布式存儲技術(shù)等物聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)的
產(chǎn)業(yè)孵化與商業(yè)推廣應(yīng)用。目標(biāo)公司物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有助于正泰工業(yè)云搭建，提升正泰工業(yè)物聯(lián)
網(wǎng)與能源物聯(lián)網(wǎng)的安全性與數(shù)據(jù)服務(wù)能力，支撐正泰在智能微網(wǎng)、智能家居、智能制造、智
慧物流等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
通過本次資產(chǎn)收購，將充分發(fā)揮正泰資源優(yōu)勢，助力目標(biāo)公司與政府、工商業(yè)企業(yè)客戶
的大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)業(yè)務(wù)拓展，并發(fā)揮目標(biāo)公司數(shù)據(jù)源優(yōu)勢深度挖掘數(shù)據(jù)價值，為客戶提供增
值服務(wù)，助力目標(biāo)公司業(yè)績成長。
五、 風(fēng)險提示
1、 公司本次出資 3,015 萬元獲得貴州恒昊軟件科技有限公司 60%的股權(quán)，收購價格的
絕對金額不高，相對公司凈資產(chǎn)比例很小，且貴州恒昊公司目前經(jīng)營體量較小，本次收購對
公司近期的總體經(jīng)營業(yè)績不會產(chǎn)生重大影響。
2、 貴州恒昊所從事的感知大數(shù)據(jù)、云解算壓縮、分布式云存儲等物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，具有良
好的發(fā)展前景，但也存在技術(shù)發(fā)展、經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)管理等方面的不確定性，請廣大投資者
注意投資風(fēng)險。
特此公告。
浙江正泰電器股份有限公司董事會
2017 年 7 月 25 日