三安光電股份有限公司
第八屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
三安光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆董事會(huì)第三
十四次會(huì)議于2016年5月16日9點(diǎn)以通訊表決方式召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)到
董事8人，實(shí)到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)公司2015年年度股東大會(huì)的議案。
公司董事會(huì)定于2016年6月8日召開(kāi)公司2015年年度股東大會(huì)，具
體事項(xiàng)詳見(jiàn)公司《關(guān)于召開(kāi)公司2015年年度股東大會(huì)的通知》。
表決結(jié)果：8票贊成 0票反對(duì) 0票棄權(quán)
特此公告。
三安光電股份有限公司董事會(huì)
二○一六年五月十七日