三安光電股份有限公司
第八屆董事會第三十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
三安光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第三
十四次會議于2016年5月16日9點以通訊表決方式召開，本次會議應(yīng)到
董事8人，實到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議審議通過了關(guān)于召開公司2015年年度股東大會的議案。
公司董事會定于2016年6月8日召開公司2015年年度股東大會，具
體事項詳見公司《關(guān)于召開公司2015年年度股東大會的通知》。
表決結(jié)果：8票贊成 0票反對 0票棄權(quán)
特此公告。
三安光電股份有限公司董事會
二○一六年五月十七日