茂碩電源科技股份有限公司獨立董事
關于第四屆董事會2017年第6次臨時會議的獨立意見
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范
運作指引》、《公司章程》及《獨立董事工作制度》等有關規(guī)定，作為茂碩電源科
技股份有限公司（以下簡稱“茂碩電源”或“公司”）的獨立董事，現(xiàn)對公司第四屆
董事會 2017 年第 6 次臨時會議相關事項發(fā)表獨立意見如下：
一、關于參與投資設立產(chǎn)業(yè)并購基金的獨立意見
經(jīng)核查，公司本次參與投資設立并購基金事項的審批程序符合相關法律法
規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。通過設立并購基金，培育和儲備優(yōu)質(zhì)項目，使公司在
做好主業(yè)，保持競爭優(yōu)勢的同時，達到產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與資本經(jīng)營的良性互動，提升公
司的核心競爭力和盈利能力，有利于提高公司競爭力和盈利水平，加速實現(xiàn)公司
的戰(zhàn)略目標，更好地維護公司及股東利益，不存在損害公司及中小股東利益的情
形。因此，我們同意公司本次參與投資設立產(chǎn)業(yè)并購基金，授權(quán)董事長辦理與本
產(chǎn)業(yè)并購基金相關的具體事項。
二、關于控股子公司股權(quán)回購的獨立意見
經(jīng)核查，公司本次關于控股子公司股權(quán)回購事項的審批程序符合相關法律法
規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。本次股權(quán)回購事項，是公司對現(xiàn)有下屬企業(yè)股權(quán)架構(gòu)
的調(diào)整優(yōu)化，使得公司更加專注于核心業(yè)務發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)布局，提高公司管理
和運營效率。本次股權(quán)回購事項不涉及合并報表范圍變化，不會對公司經(jīng)營狀況
和財務產(chǎn)生不利影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，我們同
意公司股權(quán)回購事項。
【此頁無正文，為茂碩電源科技股份有限公司《獨立董事關于第四屆董事會 2017 年第 6 次
臨時會議的獨立意見》之簽字、蓋章頁，無正文】
（施偉力）
（郭新梅）
年 月 日